上海永久股份有限公司三届十二次董事会（临时）决议公告 

　　上海永久股份有限公司三届十二次董事会（临时）于２００２年２月２８日在上海以通讯方式书面表决举行，应到董事九名，实到八名（严爱民董事委托陈荣董事代为行使表决），公司董秘列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长马惠熊先生主持，会议审议通过了：一、关于提议设立分支机构的议案：由于公司所从事的上海市实事工程环保项目———ＬＰＧ燃气助动车全面替代燃油助动车项目已正式启动，为方便市民替代，公司需在上海市增设四家永久牌ＬＰＧ燃气助动车专营商店。二、关于调整坏帐计提比例的议案：根据会计处理谨慎性原则，将本公司应收款、其他应收款坏帐计提比例其中１年以内和１－２年的原５‰提高至５％，２－３年和３年以上均维持原来的３０％和１００％。 
　　特此公告 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上海永久股份有限公司董事会 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二ＯＯ二年三月二日 

               上海永久股份有限公司董事会关于资产重组进展情况的公告 


　　根据上海证券交易所《关于加强暂停上市公司在宽限期内持续信息披露的通知》的规定，特发布公司重组进展情况公告。 
　　本公司于２００１年９月实施了重大资产置换，上海中路实业有限公司和上海中路保龄设备制造有限公司各９０％的股权置换进入本公司财务报表合并范围；２００１年１２月实施了重大债务重组，将本公司本部北区土地６２．２９亩抵偿中国工商银行上海市虹口支行累计贷款本息１６４７３．２万元；上海轻工控股（集团）公司豁免本公司的债务４７５１．１３５万元。上述资产重组和债务重组的交接和法律程序都已完成。 
　　自２００１年７月本公司进行资产重组，２００１年８月本公司董、监事会改组，上海中路（集团）有限公司对本公司具实质性控制权以来，本公司以重组促改革，积极调整经营管理，加大人员分流，努力降低成本，提高经济运行效益。本公司传统业务销售已趋明显回升状态，置换进入的保龄设备、自动麻将机、中路坦等产品已呈良好发展状态。集中路和永久各项产品的公司营销中心———中路·永久系列产品展示厅已在本市天目中路３８０号北方大厦开业。 
　　上海市环保工程———ＬＰＧ燃气助动车全面替代燃油助动车项目已于２００２年２月２０日正式启动，上海市各区（县）非机动车管理所办理替代手续，本公司永久牌ＬＰＧ燃气助动车作为本次替代的指定品牌，本公司作为特许经营商进行直销。按照９９式核发号牌的燃油助动车截止在２００２年９月３０日前替代的情况，预计２００２年本公司可销售ＬＰＧ燃气助动车４－６万辆。 
　　公司２００１年度审计正在进行中，预计可实现全年盈利，具体数据将在年度报告中披露。 
　　本公司的国有股权转让已正式送至国有资产管理部门。 
　　本公司现仍处于宽限期内，目前正积极准备材料申请恢复上市，若本公司恢复上市申请未获上海证券交易所核准，公司股票将被终止上市，敬请广大投资者注意投资风险。 
　　特此公告 

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二ＯＯ二年三月二日 


                　上海永久股份有限公司董事会关于年度报告延期披露的公告 


　　根据上海证券交易所的安排，本公司原定在２００２年３月９日披露公司２００１年年度报告，由于在２００１年度公司进行了重大资产重组，财务报告合并范围发生重大变化，并且《上海证券交易所股票上市规则》有关恢复上市的条款作了重大修改，公司需要聘请证券公司和律师事务所对申请恢复上市进行核查和出具法律意见书。目前本公司正积极进行申请恢复上市的材料准备，故本公司特延期至２００２年４月２７日披露公司２００１年年度报告，并为此向广大投资者表示歉意。 
　　特此公告 

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二ＯＯ二年三月二日