上海永久股份有限公司三届十四次董事会（临时会议）决议公告 

　　 上海永久股份有限公司三届十四次董事会（临时会议）于2002年5月9日—10日以通讯方式书面表决举行,应出席董事8名,实际出席参加表决6名,王方华、严爱民董事因公出国,未能出席会议,公司董事会秘书列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。鉴于马惠熊董事长因病医治无效,于2002年5月8日16时10分在上海瑞金医院逝世,决定推选顾觉新董事为公司董事会临时负责人,本公司将尽快产生新任董事长。与会董事对为本公司重大资产重组作出辛勤贡献的马惠熊董事长不幸逝世表示沉痛的悼念。 
　　特此公告 
　　上海永久股份有限公司董事会 
　　二OO二年五月十一日 
 


               上海永久股份有限公司董事会关于资产重组进展情况的公告 

　　 根据上海证券交易所《关于加强暂停上市公司在宽限期内持续信息披露的通知》的规定,特发布公司重组进展情况公告。 
　　本公司于2001年9月实施了重大资产置换,上海中路实业有限公司和上海中路保龄设备制造有限公司各90%的股权置换进入本公司财务报表合并范围；2001年12月实施了重大债务重组,将本公司本部北区土地62.29亩抵偿中国工商银行上海市虹口支行累计贷款本息16473.2万元；上海轻工控股（集团）公司豁免本公司的债务4751.135万元。上述资产重组和债务重组的交接和法律程序都已完成。 
　　自2001年7月本公司进行资产重组,2001年8月本公司董、监事会改组,上海中路（集团）有限公司对本公司具实质性控制权以来,本公司以重组促改革,积极调整经营管理,加大人员分流,努力降低成本,提高经济运行效益。本公司传统业务销售已趋明显回升状态,今年1至4月传统业务销售收入比去年同期增长25%,置换进入的保龄设备、全自动麻将桌、聚氨脂塑胶跑道等产品已呈良好发展状态。集中路和永久各项产品的公司营销中心———中路·永久系列产品展示厅已在本市天目中路380号北方大厦开业。 
　　上海市环保工程———LPG燃气助动车全面替代燃油助动车项目已于2002年2月20日正式启动,上海市各区（县）非机动车管理所办理替代手续,本公司永久牌LPG燃气助动车作为本次替代的指定品牌,本公司作为特许经营商进行直销。按照99式核发号牌的燃油助动车截止在2002年9月30日前替代的情况,预计2002年本公司可销售LPG燃气助动车4-6万辆,目前已替代销售LPG燃气助动车3350辆。 
　　公司2001年年度报告已于2002年4月27日披露,经上海立信长江会计师事务所有限公司按中国会计准则审计,公司2001年度净利润为883万元,浩华中国上海会计师事务所按国际会计准则审计,公司2001年度净利润为35334万元。公司2002年第一季度报告于2002年4月29日披露,其未经审计的财务报告显示,2002年第一季度公司实现净利润5669万元。 
　　本公司的国有股权转让已正式送至国有资产管理部门。 
　　本公司现仍处于宽限期内,将按时向上海证券交易所提出恢复上市的申请,若本公司恢复上市申请未获上海证券交易所核准,公司股票将被终止上市,敬请广大投资者注意投资风险。 
　　特此公告 


                                   　　上海永久股份有限公司董事会 
                                       　　二OO二年五月十一日