健康元药业集团 回购预案
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    股票代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2011-005
    健康元药业集团股份有限公司
    关于回购部分社会公众股份的预案
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购
    社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份
    的补充规定》及《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务
    指引》的相关规定，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）拟定了
    回购部分社会公众股份的预案，具体内容如下：
    一、回购股份的目的
    近几年来，通过不断改革创新，公司的经营能力稳步提升，盈利水平迅速增
    长，而近时期公司的股价在证券市场却持续下跌，价格表现与公司的内在价值极
    不相符，公司的投资价值被严重低估。这不但有损公司在资本市场的良好形象，
    而且对全体股东的利益也造成一定损害。因此，公司拟回购部分股份，以增强公
    众投资者对公司的信心，并进一步提升公司价值，实现股东利益最大化。
    二、回购股份的方式
    通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众
    股。
    三、回购股份的价格或价格区间、定价原则
    参照目前国内证券市场医药制造类上市公司平均市盈率、市净率水平，确
    定公司本次回购社会公众股的价格为不超过12.00 元人民币/股。
    公司在回购股份期内送股、转增股本或现金分红，自股价除权、除息之日
    起，相应调整回购股份价格上限。
    四、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
    拟回购股份的种类：公司社会公众股份。健康元药业集团 回购预案
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    拟回购股份的数量：公司将根据回购方案实施期间股份市场价格的变化情
    况，结合公司经营状况和每股净资产值，在回购资金总额不超过3 亿元人民币、
    回购股份价格不超过12.00 元人民币/股的条件下，预计回购股份不超过2,500 万
    股，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
    拟回购股份占总股本的比例：以回购资金最高限额3 亿元人民币及最高回
    购价格12.00 元人民币/股计算，预计公司回购股份不超过2,500 万股，回购股份
    比例分别约占本公司已发行总股本的1.8976%，具体回购股份的比例以回购期满
    时实际回购的股份数量占本公司已发行的总股本的数量为准。
    五、拟用于回购的资金总额及资金来源
    拟用于回购资金总额：不超过3 亿元人民币。
    拟用于回购资金来源：公司自有资金。
    六、回购股份的期限
    回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12 个月内，如果在此
    期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，则回购期限自
    该日起提前届满。公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情
    况择机作出回购决策并予以实施。
    七、预计回购后公司股权的变动情况
    如以预计回购数量2,500 万股计算，回购完成后公司股本结构变化情况如
    下：
    回购前 回购后
    项目
    股份数量 比例
    最大回购股
    份数量 股份数量 比例
    有限售条件流通股份 - - - - -
    无限售条件流通股份 1,317,448,800 100.00% -25,000,000 1,292,448,800 100.00%
    股份总数 1,317,448,800 100.00% -25,000,000 1,292,448,800 100.00%
    八、管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响的分析
    公司经过多年的持续健康发展，主营业务盈利能力不断提高，市场竞争力
    不断提高和抗风险能不断得到加强。
    截至2010 年第三季度，公司总资产为69.98 亿元，归属上市公司股东所有
    者权益为36.88 亿元，归属上市公司股东净利润为5.70 亿元，公司经营活动产生
    的净现金流为8.11 亿元，公司货币资金余额11.04 亿。
    预计此次回购资金将不超过3 亿元，按2010 年第三季度数据测算，假设此健康元药业集团 回购预案
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    次回购资金全部用完，则约占公司总资产的4.29%、约占公司归属上市公司股东
    权益的8.13%、约占货币资金的27.17%、约占流动资产的8.76%。因此，董事会
    认为本次回购资金的使用将不会影响公司经营活动的现金需求，并将暂时闲置的
    资金使用发挥最大的效用。公司回购完成后公司的现金流仍可以满足正常的生产
    经营活动。
    在遵循回购资金限定的前提下，公司此次预计回购股份约2,500 万股，根据
    2010 年前三季度业绩测算，如本次回购完成后每股收益提高约1.93%，净资产收
    益率提高约1.37 个百分点，并依然能保持良好的流动性和偿债能力，对公司债
    权人利益不会造成损害。
    本次回购股份比例为不超过公司目前总股本的1.8976%，因此，回购后不会
    改变公司的上市的地位。
    通过本次回购，有利于保护投资者特别是社会公众股东的利益，增强投资
    者投资信心，树立公司负责任的形象，为公司持续发展创造良好的条件。
    九、上市公司董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购决议前六个月
    是否存在买卖本公司股份行为，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及
    市场操纵的说明
    本公司董事、监事及高级管理人员在董事会作出回购决议前六个月存在买
    卖本公司股份的行为，具体如下：
    序号 董、监、高
    姓名
    职务 证券代码 证券类别 交易时间 变动类型 变动股数
    (单位：股)
    1 曹平伟 董事、副总经理、
    财务负责人
    600380 无限售流通股 2010/12/13~
    2010/12/21
    买入 62,400
    2 邱庆丰 董事、副总经理、
    董事会秘书
    600380 无限售流通股 2010/09/17 买入 25,000
    3 彭金花 监事 600380 无限售流通股 2010/12/17 买入 7,000
    4 苏庆文 总经理 600380 无限售流通股 2010/09/14 买入 24,000
    5 钟山 副总经理 600380 无限售流通股 2010/11/12 买入 25,500
    本公司董事、监事、高级管理人员在董事会做出回购股份决议前六个月内不
    存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为。健康元药业集团 回购预案
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    健康元药业集团股份有限公司董事会
    二○一一年一月十八日