上海国嘉实业股份有限公司董事会决议公告 

    上海国嘉实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2002年12月18日召开2002年度第十九次董事会（临时通讯）,会议应到董事9名,实到董事及其代表8名,吴建忠董事未出席董事会,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议有效。
    我公司提交2002年度第三次及第四次临时股东大会审议的部分议案,包括：公司拟对外投资6000万元人民币；拟出售上海国嘉电子商务有限公司90%股权,作价900万元人民币；拟出售上海国嘉房地产有限公司90%股权,作价4000万元人民币；拟将公司持有北京国软科技有限公司61%的股权,作价4865万元人民币,与沈阳广视投资有限公司持有沈阳中广北方影视城有限公司15%的股权进行置换；拟接受中广媒体有限公司将其持有中广卫星通信技术有限公司19%的股权捐赠,作价6082万元人民币；中广媒体传播有限公司拟豁免公司3000万人民币债务。根据证监会公司字〖2001〗105号《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》,拟出售、置换入的资产累计净额已超过公司2001年年度经审计的合并报表净资产1.01亿人民币的50%,应属于公司重大资产重组方案,需报中国证监会和上海证券监管办公室,待审核后方可实施。故会议决定取消原定于2002年12月29日召开的第三次临时股东大会及第四次临时股东大会。按照《通知》规定履行相关程序后再实施。
    特此公告。
    上海国嘉实业股份有限公司董事会
    2002年12月21日