证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2024-046
中红普林医疗用品股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次
会议于 2024 年 7 月 15 日以现场加通讯相结合方式召开，2024 年 7 月 15 日公司
以电话、电子邮件和口头送达方式向全体董事发出会议通知（鉴于董事会换届选举，全体董事已同意豁免本次临时董事会通知的时间要求）。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，经全体董事一致推举，会议由桑树军先生主持，公司监事、高管和相关人员列席了会议。会议的召集、召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1. 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
选举桑树军先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满时止。桑树军先生简历请见附件。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-048）。
2. 审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
公司董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、薪酬考核与提名委员会。董事会同意选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：
（1）战略与可持续发展委员会：桑树军先生、高一麟先生、章颖薇女士。桑树军先生为战略与可持续发展委员会召集人（主任委员）；
（2）审计委员会：章颖薇女士、苏毅先生、杜汋先生。章颖薇女士为审计委员会召集人（主任委员）；
（3）薪酬考核与提名委员会：张旭东先生、张文娜女士、杜汋先生。张旭东先生为薪酬考核与提名委员会召集人（主任委员）。
上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满时止。各委员简历请见附件。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-048）。
3. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经董事会薪酬考核与提名委员会资格审核，董事会同意聘任杨浩女士为公司总经理；聘任王文龙先生为公司副总经理兼财务总监；聘任李民刚先生为公司副总经理；聘任张琳波先生为公司董事会秘书。高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满时止。各高级管理人员简历请见附件。
该议案已经薪酬考核与提名委员会全体成员审议通过，聘任王文龙先生为公司财务总监事项已经审计委员会全体成员审议通过。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员
会委员及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-048）。
4. 审议通过《关于聘任内审负责人的议案》
经公司董事会审计委员会提议，薪酬考核与提名委员会资格审核，董事会同意聘任李铖琳女士为公司内审负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满时止。李铖琳女士简历请见附件。
该议案已经审计委员会、薪酬考核与提名委员会全体成员审议通过。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-048）。
5. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任郭蕊女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。郭蕊女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且按照相关规定参加后续培训，符合任职要求。任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满时止。郭蕊女士简历请见附件。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
联系电话：0315-4155760
电子邮箱：zhyl@zhonghongpulin.cn
传真：0315-4167664
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：
2024-048）。
三、备查文件
1. 第四届董事会第一次会议决议；
2. 薪酬考核与提名委员会会议决议；
3. 审计委员会会议决议。
特此公告。
中红普林医疗用品股份有限公司
董事会
二〇二四年七月十五日
附件：
桑树军，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995
年 10 月至 2003 年 4 月任唐山市滦南县人民政府副县长，1998 年 5 月至 2000 年
10 月任唐山市滦南县外贸局党委书记、局长，2003 年 5 月至 2015 年 2 月任滦南
县政协副主席，1998 年 5 月至 2000 年 10 月任唐山中红肉鸡生产有限公司董事
长、总经理，2000 年 11 月至 2003 年 1 月历任唐山中红普林食品有限公司董事
长、总经理，2003 年 2 月至 2017 年 4 月历任唐山中红三融畜禽有限公司董事、
监事会主席，2007 年 6 月至 2017 年 6 月任唐山普林海珍养殖有限公司董事长，
2007 年 4 月至 2017 年 6 月任青岛万丰普林食品有限公司监事，2009 年 1 月至
2015 年 6 月任北京浩邈汇丰医药科技有限公司董事长，2011 年 11 月至 2012 年
1 月任朝阳市双胞胎三融饲料科技有限公司监事，2013 年 11 月至 2014 年 2 月
任北京中泰浩邈科技发展有限公司执行董事。2003 年 2 月至今任中红普林集团有限公司副董事长、总经理，2006 年 5 月至今任北京树军控股集团有限公司执
行董事，2011 年 10 月至 2022 年 5 月任唐山浩邈投资有限公司执行董事、总经
理，2014 年 6 月至今任中红三融集团有限公司董事长，2016 年 5 月至今任北京
滦南企业商会会长，2019 年 6 月至今任北京唐山企业商会常务副会长，2019 年1 月至今任北京河北企业商会常务副会长，2022 年 6 月至今任河北省工商联副主席。2012 年 1 月至今任公司董事长。
桑树军先生为持有公司 5%以上股份的股东，直接持有 43,430,400 股，占公
司总股比 11.14%，通过控股股东中红普林集团有限公司间接持有公司 20.08%的股份，除上述在控股股东中红普林集团有限公司的持股和任职外，与控股股东、实际控制人不存在其他关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
高一麟，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生学历。
1998 年 7 月至 2000 年 8 月任福建永兴实业有限公司职员；2000 年 8 月至 2002
年 6 月任厦门榕兴石油设备有限公司职员；2002 年 6 月至 2003 年 9 月待业；
2003 年 9 月至 2006 年 6 月华东政法学院研究生院法律专业学习；2006 年 6 月
至 2007 年 7 月任中央台办、国台办投诉协调局见习干部；2007 年 7 月至 2010
年 7 月任中央台办、国台办投诉协调局二处副主任科员；2010 年 7 月至 2010 年
9 月任中央台办、国台办投诉协调局二处主任科员；2010 年 9 月至 2012 年 6 月
任海协会驻澳办主任科员；2012 年 6 月至 2014 年 11 月任中央台办、国台办联
络局二处主任科员；2014 年 11 月至 2018 年 4 月任中央台办、国台办联络局二
处副处长；2018 年 4 月至 2018 年 7 月任中央台办、国台办联络局二处三级调研
员、副处长（2016 年 6 月至 2018 年 6 月挂职任元翔（厦门）海岸有限公司副总
经理）；2018 年 7 月至 2018 年 12 月任厦门国贸控股集团有限公司投资发展部副
总经理；2018 年 12 月至 2019 年 9 月任厦门国贸控股集团有限公司总经理办公
室副主任；2019 年 9 月至 2021 年 3 月任厦门国贸控股集团有限公司总经理办公
室主任；2021 年 3 月至 2022 年 9 月任厦门国贸控股集团有限公司职工董事、总
经理办公室主任；2022 年 9 月至 2024 年 1 月任厦门国贸控股集团有限公司职工
董事、厦门国贸资本集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席（机构更名）；
2024 年 1 月至 2024 年 6 月任厦门国贸资本集团有限公司党委副书记、纪委书
记、工会主席；2024 年 6 月至今任中红普林集团有限公司党委副书记、副董事长、常务副总裁。2024 年 7 月至今任公司董事。
高一麟先生未持有公司股票，除上述在控股股东中红普林集团有限公司的任职外，与控股股东、实际控制人不存在其他关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
苏毅，男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生学历。
2014 年 7 月至 2019 年 7 月任厦门国贸控股集团有限公司法律事务管理部主管；
2019 年 7 月至 2020 年 4 月任厦门信达股份有限公司法务部副总经理；2020 年 4
月至 2020 年 8 月任厦门国贸控股集团有限公司法律事务管理部总经理助理；
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