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苏奥传感:关于筹划重大资产重组的进展公告

公告日期:2024-07-26


                                                  苏奥传感 2024 年公告

证券代码:300507        证券简称:苏奥传感        公告编号:2024-037
            江苏奥力威传感高科股份有限公司

            关于筹划重大资产重组的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

  1、江苏奥力威传感高科股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)
      拟以支付现金方式购买旭庆有限公司(以下简称“旭庆”)持有的博耐尔
      汽车电气系统有限公司(以下简称“博耐尔”或“标的公司”)24%的股
      权(公司已持有博耐尔37.5%的股权),若本次交易顺利实施后,公司将
      持有博耐尔61.5%的股权。

  2、本次交易不构成关联交易,构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
      定的重大资产重组。本次交易不构成重组上市,不涉及上市公司发行股
      份,不会导致公司实际控制人变更。

  3、本次交易相关事项尚存在重大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
    一、本次交易概述

        苏奥传感拟以支付现金方式购买旭庆持有的博耐尔24%股权,具体交易
    方案及交易条款以交易双方签署的正式协议为准。

        本次交易对方与公司、公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,不
    构成关联交易。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
    大资产重组,不构成重组上市。

    二、本次交易的进展情况

        公司因筹划重大资产重组事项于2023年12月18日在巨潮资讯网

                                            苏奥传感 2024 年公告

(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于筹划重大资产重组暨签署框架协议的提示性公告》(公告编号:2023-058),并分别于2024年1月16日、2024年2月8日、2024年3月8日、2024年4月3日、2024年4月30日、2024年5月29日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2024-001、2024-004、2024-008、2024-009、2024-028、2024-031)。

  2024年6月27日,公司召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》等与本次交易有关的议案。同日,公司与旭庆签订了《股权收购合同》。根据《股权收购合同》,苏奥传感拟以支付现金的方式购买旭庆持有的博耐尔24%股权。公司于2024年6月27日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于收购博耐尔汽车电气系统有限公司24%股权进展暨签署<股权转让合同>的公告》(公告编号:2024-036)及其他相关公告。

  公司于近日收到了深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对江苏奥力威传感高科股份有限公司的重组问询函》(创业板并购重组问询函〔2024〕第5号)(以下简称“问询函”),公司及中介机构就问询函所提问题进行了认真讨论分析,并就相关事项进行了回复。具体回复内容详见公司于2024年7月12日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《江苏奥力威传感高科股份有限公司对深圳证券交易所<关于对江苏奥力威传感高科股份有限公司的重组问询函>的回复》。

  根据重大资产重组相关法律法规要求,公司需对本次交易标的相关财务数据进行加期审计。截至本公告披露日,公司及相关各方正在积极推进本次重组相关工作,公司将密切关注相关事项进展,并根据本次重大资产重组的进展情况,按照相关法律法规的规定履行有关的审批程序并及时进行信息披露。
三、 风险提示

  1、本次重组相关工作正在积极推进中,本次交易能否获得通过批准,以及最终获得批准的时间仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

                                            苏奥传感 2024 年公告

  2、本次交易相关事项尚存在重大不确定性,根据中国证监会《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》中“审慎停牌、分阶段披露”的原则,公司股票不停牌,公司将根据相关事项的进展情况,分阶段及时履行信息披露义务。

  特此公告。

                                  江苏奥力威传感高科股份有限公司
                                              董事会

                                        2024 年 7 月 26 日