证券代码：002601            证券简称：佰利联           公告编号：2014-019   

                                     河南佰利联化学股份有限公司              

                                 关于回购注销部分限制性股票的公告                  

                      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、            

                 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。             

                      一、股权激励计划概述    

                      （一）公司于2013年1月29日分别召开第四届董事会第十六次会议和第四               

                 届监事会第十二次会议，审议并通过了《首期限制性股票激励计划（草案）》及                

                 其摘要，并向中国证监会上报了申请备案材料。         

                      （二）根据中国证监会的反馈意见，公司修订了限制性股票激励计划，并于              

                 2013年4月23日召开公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十五次               

                 会议，审议并通过了《“激励计划”）；修订后的《激励计划》已经中国证监会备                 

                 案无异议。  

                      （三）2013年5月21日，公司召开了2013年第二次临时股东大会审议并                  

                 通过了《首期限制性股票激励计划（修订稿）》及其摘要、《首期限制性股票激励               

                 计划实施考核办法》以及《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计             

                 划相关事宜的议案》，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条              

                 件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。同              

                 时，授权董事会决定《激励计划》的变更与终止，包括（但不限于）取消激励对                 

                 象的解锁资格，回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票，办理已死亡的激励对             

                 象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司《激励计划》等。               

                      （四）公司于2013年5月22日分别召开第四届董事会第二十一次会议和第               

                 四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划授予相关事项             

                 的议案》、《关于确定限制性股票授予日的议案》、《关于对激励计划授予价格进行             

                 调整的议案》，确定本次限制性股票激励计划的授予日为2013年5月22日。                

                      （五）2013年7月公司完成了限制性股票的授予工作（详见               2013年7月    

                 12日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《公司限制性股票授                 

                 予完成的公告》（公告编号：2013-060））。         

                                                        -1-

                      二、回购原因   

                      （一）经营业绩未达到解锁条件       

                      依据公司《激励计划》之     “第九章   限制性股票的授予与解锁条件”等条款      

                 的规定，本次限制性股票第一期解锁同时需要满足的业绩条件为：（1）2013年                

                 度相比2012年度，净利润增长率不低于27%，且当年净资产收益率不低于8%；                  

                 （2）锁定期2013年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣              

                 除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且             

                 不得为负。  

                      经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：（1）2013                 年度净利润为  

                 17,628,936.24元，比2012年度净利润183,558,875.41元下降90.40%；2013                  

                 年净资产收益率为0.82%；（2）授予日前最近三个会计年度的净利润为             2010 年

                 154,442,876.00   元、2011   年 360,844,859.80   元及 2012 年183,558,875.41    

                 元，其平均值为   232,948,870.40   元，锁定期 2013 年度年净利润低于该平均值。     

                 上述业绩条件（1）、（2）未能满足《限制性股票激励计划》中所要求的第一期解                

                 锁的业绩条件，根据《激励计划》的相关规定，公司应将未达到第一期解锁条件               

                 的限制性股票予以回购注销。     

                     注：上述“净利润”为归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。      

                      （二）回购部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制              

                 性股

                      公司原激励对象王会星、王永珊、王立、马超越、司华彬、曹克忠、因离职、                

                 职位变动等原因已不符合激励条件。根据《激励计划》之             “第十三章、激励计     

                 划的变更与终止”的相关规定，公司应将上述已不符合激励条件的原激励对象已             

                 获授但尚未解锁的限制性股票全部进行回购注销。        

                      三、回购数量、价格及定价依据       

                      根据公司《激励计划》第十四章“限制性股票的回购注销”的相关规定，公               

                 司未在授予日后发生送红股、派发现金红利、公积金转增股本或配股等影响公司             

                 总股本数量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况，故本次回购价格及回             

                 购数量不进行调整。    

                      （一）回购数量    

                                                        -2-

                      本次回购已离职、职位变动的原激励激励对象王会星等6人原持有的已获授            

                 但尚未解锁的全部限制性股票共计83,000股，其他260名激励对象原持有的已               

                 获授但未达到解锁条件的限制性股票3,432,000×30%=1,029,600股，本次回购               

                 数量合计1,112,600股，占限制性股票总数的31.65%，占公司股本总额的0.58%。               

                      （二）回购价格    

                      公司于2013年5月22日向激励对象授予限制性股票的授予价格为每股                 

                 11.41元。在授予日后，公司未发生派发现金红利、送红股、公积金转增股本或                

                 配股等影响公司总股本数量或公司股票价格的情况，公司将按授予价格11.41               

                 元/股进行回购。同时公司将根据《首期限制性股票激励计划（草案）》的有关规               

                 定，符合利率补偿条件的激励对象公司将支付利息。根据2013年的资金市场利               

                 率情况以及本次资金使用期限，确定补偿利率为一年期定期存款利率3%上浮                

                 10%，即3.3%。    

                      四、回购股份相关说明    

                 内容                                                     说明

                 回购股票种类                                         股权激励限售股

                 回购股票数量（股）                                        1,112,600

                 股权激励标的股票数量（股）