证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2023-001
旷达科技集团股份有限公司
关于重要参股公司签订增资协议暨芯投微第二次融资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司的参股公司芯投微电子科技（安徽）有限公司（以下简称“芯投微”）于2023年1月29日与相关投资方签订了《芯投微电子科技（安徽）有限公司增资协议》（以下简称“增资协议”），现将有关情况公告如下：
一、增资情况概述
为支持并共同促进芯投微的发展，芯投微在完成原股东合肥产业投促高新创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合肥产业”）与其关联方安徽省智能语音人工智能二期创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“安徽智能”）之间的股权转让及引进激励计划员工持股平台增资6,907.8462万元的前提下，由以下三个投资方：中小企业发展基金海通（合肥）合伙企业（有限合伙）、上海混沌投资（集团）有限公司、扬州正为嘉豪股权投资合伙企业（有限合伙）按投前估值278,000万元合计出资22,000万元认缴芯投微6,013.3049万元新增注册资本。上述事项完成后，芯投微注册资本变更为81,999.6126万元。
根据《公司章程》及相关制度的规定，芯投微本次增资协议的签署不需要通过公司董事会及股东大会的审议。协议签署已通过芯投微的股东会决议通过。
本次芯投微增资协议的签署不构成公司的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本轮融资前需完成的事项
1、合肥产业向其关联方转让股权
安徽智能受让合肥产业持有的芯投微实缴注册资本3,837.6923万元（对应初始投资款为10,000万元）而成为芯投微的股东，并且根据协议对投资权利的安排和调整进行了约定，安徽智能享有作为目标公司投资方的所有相关权利，并承担对应义务。
上述事项已通过芯投微股东会决议，合肥产业与安徽智能签署了《股权转让协议》，并根据芯投微股东会决议内容进行工商变更登记。
2、引进股权激励平台
芯投微各股东同意由股权激励平台认缴芯投微6,907.8462万元新增注册资本，认缴完成后芯投微的注册资本增至75,986.3077万元。具体情况如下：
引进合肥鸿祯股权投资合伙企业（有限合伙）、合肥安祯股权投资合伙企业（有限合伙）作为芯投微股权激励平台，向芯投微增资扩股。本次增资前芯投微注册资本为69,078.4615万元，本次增资后注册资本为75,986.3077万元，净增加6,907.8462万元，认购价格6,907.8462万元。其中，合肥鸿祯股权投资合伙企业（有限合伙）认缴出资4,174.5258万元，合肥安祯股权投资合伙企业（有限合伙）认缴出资2,733.3204万元。
上述事项已通过芯投微股东会决议并将进行相关工商变更登记，具体股权激励计划的实施将按相关草案执行。
上述两项事宜完成后，芯投微股东出资及股权比例如下：
股东名称 认缴出资额(万元) 股权比例
嘉兴嘉望投资合伙企业（有限合伙） 24,950 32.8349%
嘉兴旷达澜辰投资合伙企业（有限合伙） 24,940 32.8217%
义乌韦豪鋆轩一期私募股权投资基金合伙企业 5,756.53845 7.5756%
(有限合伙)
天津韦豪海河一期股权投资合伙企业（有限合 1,918.84615 2.5253%
伙）
宁波甬欣韦豪三期半导体产业投资合伙企业（有 1,918.84615 2.5253%
限合伙）
宁波镇海瀚鋆股权投资合伙企业（有限合伙） 1,918.84615 2.5253%
合肥产业投促高新创业投资基金合伙企业（有限 3,837.6923 5.0505%
合伙）
安徽省智能语音人工智能二期创业投资合伙企 3,837.6923 5.0505%
业（有限合伙）
合肥鸿祯股权投资合伙企业（有限合伙） 4,174.5258 5.4938%
合肥安祯股权投资合伙企业（有限合伙） 2,733.3204 3.5971%
合计 75,986.3077 100.0000%
三、交易各方基本情况
1、创始股东
（1）嘉兴嘉望投资合伙企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
成立日期：2018年04月10日
主要经营场所：浙江省嘉兴市南湖区南江路1856号基金小镇1号楼114室-76
执行事务合伙人：常州旷达富辰产业投资有限责任公司
经营范围：实业投资、投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）[不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等业务]
（2）嘉兴旷达澜辰投资合伙企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
成立日期：2020年06月04日
主要经营场所：浙江省嘉兴市南湖区南江路1856号基金小镇1号楼153室-57
执行事务合伙人：常州旷达富辰产业投资有限责任公司
经营范围：一般项目：实业投资、股权投资、投资咨询（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2、A轮投资方
（1）义乌韦豪鋆轩一期私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
成立日期：2021年09月07日
主要经营场所：中国（浙江）自由贸易试验区金华市义乌市稠江街道杨村路300号A幢1楼-008
执行事务合伙人：上海韦豪创芯投资管理有限公司
经营范围：一般项目：股权投资(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
（2）天津韦豪海河一期股权投资合伙企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
成立日期：2022年02月10日
住所：天津华苑产业区海泰西路18号北2-204工业孵化-5-1253
执行事务合伙人：天津韦豪镒芯管理咨询合伙企业（有限合伙）
经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（3）宁波甬欣韦豪三期半导体产业投资合伙企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
成立日期：2022年06月23日
住所：浙江省宁波市海曙区灵桥路229号(3-507)
执行事务合伙人：宁波韦豪通商管理咨询合伙企业（有限合伙）
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
（4）宁波镇海瀚鋆股权投资合伙企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
成立日期：2021年09月17日
住所：浙江省宁波市镇海区庄市街道中官西路777号科创大厦216-33室
执行事务合伙人：显鋆（上海）投资管理有限公司
经营范围：一般项目：股权投资(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
上述4位主体，以下合并统一简称为“韦豪”。
（5）合肥产业投促高新创业投资基金合伙企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
成立日期：2022年03月29日
住所：安徽省合肥市高新区创新大道2800号创新产业园二期E1栋基金大厦680室
执行事务合伙人：合肥产投资本创业投资管理有限公司
经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须
在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；企业管理咨询（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
（6）安徽省智能语音人工智能二期创业投资合伙企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
成立日期：2022年09月27日
住所：安徽省合肥市高新区合肥市高新区创新大道2800号创新产业园二期E1栋基金大厦695室
执行事务合伙人：合肥产投资本创业投资管理有限公司
经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
上述2位主体，以下合并统一简称为“合肥产投”。
3、股权激励平台
（1）合肥安祯股权投资合伙企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
成立日期：2022年11月16日
住所：合肥市高新区创新大道2800号软件园二期F5-00074
执行事务合伙人：吴越剑
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
（2）合肥鸿祯股权投资合伙企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
成立日期：2022年11月16日
住所：合肥市高新区创新大道2800号软件园二期F5-00073
执行事务合伙人：吴越剑
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
4、本轮投资方
（1）中小企业发展基金海通（合肥）合伙企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
成立日期：2021年05月11日
住所：安徽省合肥市肥西县上派镇馆驿路肥西县农商行20楼
执行事务合伙人：海通开元投资有限公司
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；创业投资（限投资未上市企业）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
（2）上海混沌投资(集团)有限公司
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期：2005年06月09日
住所：中国(上海)自由贸易试验区崮山路322弄5号207室
法定代表人：葛卫东
经营范围：一般项目：投资管理，投资咨询（除经纪），金属材料、建材、橡胶、橡胶制品、棉花、五金交电、针纺织品、玻璃、钢材、矿产品（除专控）、塑料制品、化工产品（不含许可类化工产品）、食用农产品、饲料、焦炭的销售，煤炭经营，食品经营（销售预包装食品），货物进出口，技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（3）扬州正为嘉豪股权投资合伙企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
成立日期：2022年09月30日
住所：扬州市蜀冈—瘦西湖风景名胜区城北街道瘦西湖路195号花都汇商务中心4号楼07室
执行事务合伙人：上海正为私募基金管理中心
