证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2013-045
黑牛食品股份有限公司关于终止实施股权激励计划
暨回购注销已授予未解锁限制性股票相关事项的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议
（以下简称“会议”）审议通过了《关于终止实施股权激励计划暨回购注销已授
予未解锁限制性股票的议案》，公司决定终止目前正在实施的限制性股票激励计
划，以每股6.0854元的价格回购并注销92名激励对象已授予但尚未解锁的限制
性股票764,296股。该事项涉及的股本变更事项，已经2011年第一次临时股东
大会授权董事会实施办理，故无需再提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、公司股权激励计划简述及实施情况
（一）2011年6月11日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《黑牛食
品股份有限公司限制性股票激励计划及摘要》及《黑牛食品股份有限公司股权激
励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励
计划相关事宜的议案》；同日，第二届监事会第二次会议审议通过了《关于核查<
黑牛食品股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>激励对象名单的议案》。
（二）2011年12月11日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于
修订〈黑牛食品股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要〉的
议案》，《黑牛食品股份有限公司股权激励计划实施考核办法（修订稿）》，《关于
提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，《关于
召开2011年第一次临时股东大会的议案》。同日，公司第二届监事会第五次会议
审议通过《关于修订〈黑牛食品股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）
及其摘要〉的议案》，《<黑牛食品股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订
稿）>激励对象名单》。
（三）2011年12月28日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过经证
监会备案无异议的《黑牛食品股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）
及摘要》（以下简称“激励计划”）及《黑牛食品股份有限公司股权激励计划实施
考核办法（修订稿）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励
计划相关事宜的议案》。
（四）2012年1月4日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于向
激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2012年1月4日为授予日，向首批
111名激励对象授予2,069,900股限制性股票；同日，第二届监事会第六次会议
审议通过《关于核实限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。
（五）公司董事会在授予股票过程中，有2名激励对象放弃认购、4名激励
对象离职、37名激励对象减少认购数量。因此，公司激励计划实际授予的限制
性股票数量由2,069,900股调整为1,687,600股，授予对象由111名调整为105
名。公司于2012年2月27日完成授予工作并发布了《黑牛食品股份有限公司限
制性股票授予完成公告》。
（六）2012年5月21日，公司2011年度股东大会审议通过2011年度权益
分派方案，以总股本241,987,600股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民
币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增后总股本增至
314,583,880股。其中，股权激励股份数量由1,687,600股调整为2,193,880股。
（七）2012年10月11日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过《黑
牛食品股份有限公司关于回购注销部分已离职股权激励对象所持已获授但尚未
解锁的限制性股票的议案》，对吴华东、陈孙建、郭伟金、权冀翼、林振林、姚
玉伟、方攀、王海平、黄燕娇等9名已离职但未解锁的激励对象共计244,790
股股票进行回购，股权激励限售股份调整为1,949,090股，激励对象人数调整为
96名。同日，第二届监事会第九次会议对回购注销事项进行审核确认。
（八）2013年2月22日，公司第二届董事会第十九会议审议通过《关于股
权激励股份第一次解锁的议案》，认为激励对象所持限制性股票2011年度解锁条
件已经满足，根据股东大会对董事会的授权，批准按照激励计划的相关规定办理
第一期限制性股票的解锁，即在2013年3月1日期满后申请解锁授予部分的
30%。同日，第二届监事会第十一次会议审议通过《关于股权激励股份解除限售
名单的议案》，对可解除限售的名单进行审核确认。
截至2013年2月22日董事会审议第一期解锁事项时止，公司有一名激励对
象离职（林丽纯），其所持5,850股已获授但未解锁股份未能解锁。因此，第一
期可解锁限售股份调整为1,943,240股(1,949,090股-5,850股)，可解锁激励对
象人数调整为95名。公司已于2013年2月27日完成解锁手续，本次解锁数量
为582,972股（1,943,240股×30%），占公司股本总额的0.1855%。
（九）2013年4月24日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关
于回购注销第二期未达到解锁条件的限制性股票的议案》，对已离职激励对象林
丽纯、梁坚、吴起宏、魏章宏等4人原持有的已获授但尚未解锁的全部限制性股
票共计28,600股及其他92名激励对象原持有的已获授未解锁股票573,222股进
行回购，本次合计回购数量为601,822股（尚未注销完成）。
（十）2013年8月2日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《关
于终止实施股权激励计划暨回购注销已授予未解锁限制性股票的议案》和《关于
调整已授予限制性股票回购价格的议案》，终止目前正在实施的限制性股票激励
计划，以每股6.0854元的价格回购并注销92名激励对象已授予但尚未解锁的限
制性股票764,296股【1,949,090股（授予数量）-582,972股（第一期解锁数量）
-601,822
