深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2014）

                 证券代码：002334            证券简称：英威腾             公告编号：2014-008     

                                     深圳市英威腾电气股份有限公司             

                  关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的                         

                                              限制性股票的公告       

                       本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存             

                   在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。        

                       深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月20日                

                 召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件             

                 激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，一致同意将原激励对象张侃、             

                 李诚、黄忠斌已获授但尚未解锁的共计74,000股股份全部进行回购注销，由此               

                 本公司总股本从355,753,500股减至355,679,500股，具体内容如下：               

                      一、公司股权激励计划简述     

                       1、公司于2013年5月21日分别召开了第三届董事会第九次会议和第三                

                 届监事会第七次会议，审议通过了《深圳市英威腾电气股份有限公司股票期权与             

                 限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并向中国证监会上报了申请备案材料。               

                       2、根据中国证监会的反馈意见，公司对《深圳市英威腾电气股份有限公司             

                 股票期权与限制性股票激励计划（草案）》进行了修订，并于2013年7月2日                   

                 召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《深圳             

                 市英威腾电气股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及              

                 其摘要，公司独立董事对激励计划发表了独立意见。          

                       3、激励计划经中国证监会备案无异议后，公司于2013年7月19日召开                 

                 第二次临时股东大会审议通过了激励计划以及《关于提请股东大会授权董事会办            

                 理公司股票期权和限制性股票激励计划相关事宜的议案》。董事会被授权确定股             

                 票期权和限制性股票授予日、在公司及激励对象符合条件时向激励对象授予股票            

                 期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必须的全部事宜。            

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                                                               深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2014）

                       4、公司于2013年8月7日分别召开第三届董事会第十三次会议和第三届               

                 监事会第十一次会议，审议通过了《关于对<股票期权与限制性股票激励计划>               

                 进行调整的议案》以及《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，               

                 由于部分激励对象因已离职等原因，放弃认购股票期权或限制性股票，公司首次             

                 授予股票期权的激励对象从240人调整为232人，首次授予股票期权数由566                 

                 万份调整为557.9万份；首次授予限制性股票的激励对象从240人调整为233                 

                 人，首次授予限制性股票数从581万股调整为572.9万股。             

                      5、公司已于2013年8月27日完成了《深圳市英威腾电气股份有限公司股票              

                 期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“股权激励计划”）所涉股              

                 票期权与限制性股票的授予登记工作，鉴于激励对象郭迪金、吴广让、吴伟杰、                

                 毕金成、廖浩、龚再祥、菅典杰、董平、胡明华、黄国强、迟屹楠、胡培培、胡                    

                 锋共计13人由于个人原因自愿放弃认购全部或部分公司授予的限制性股票原           

                 因，公司限制性股票实际认购220人，实际认购数量554.55万股。             

                      6、2014年1月20日，公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十              

                 六次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解            

                 锁的限制性股票的议案》、《关于调整限制性股票与股票期权激励计划首次授予股            

                 票期权激励对象名单及授予数量的议案》，公司限制性股票激励对象张侃、李诚、              

                 黄忠斌因离职已不符合激励条件、公司首次授予股票期权激励对象张侃、李诚、               

                 黄忠斌、郭迪金因离职不符合行权条件。根据《深圳市英威腾电气股份有限公司              

                 股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》中“第四章            股权激励计划具体  

                 内容”以及“第七章    公司、激励对象发生异动的处理”的相关规定，公司决定将原          

                 激励对象张侃、李诚、黄忠斌持有的尚未解锁的限制性股票全部进行回购注销；               

                 将原激励对象张侃、李诚、黄忠斌、郭迪金已授予但尚未行权的股票予以注销。                

                 并授权公司管理层依法办理注销手续并及时履行信息披露义务。          

                      二、本次股权激励计划首次授予股票期权调整情况        

                      公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权           

                 与限制性股票的议案》及2013年8月7日披露的《关于股票期权与限制性股票首              

                 次授予登记完成的公告》，同意向220名激励对象授予限制性股票。张侃、李诚、                

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                                                               深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2014）

                 黄忠斌作为激励对象共获授限制性股票7.4万股，3位激励对象按时足额缴纳认购            

                 款项。鉴于激励对象张侃、李诚、黄忠斌因个人原因离职，根据《深圳市英威腾                

                 电气股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》中“第四章             

                 股权激励计划具体内容二、限制性股票激励计划（九）回购注销的原则”及“第                

                 七章  公司、激励对象发生异动的处理二、激励对象个人情况发生变化”的相关            

                 规定和公司2013年第二次临时股东大会《关于提请股东大会授权董事会办理公             

                 司限制性股票激励计划相关事宜的议案》授权，公司董事会同意对上述3位激励              

                 对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票7.4万股按4.51元/股的价格回购           

                 注销，公司应就本次限制性股票回购支付回购款共计人民币33.374万元。             

                      本次回购注销完成后，公司股份总数将由355,753,500股减至355,679,500            

                 股。本次回购注销不影响公司限制性股票与股票期权激励计划的实施。            

                      三、本次回购后股本结构变化表      

                                                               本次变动增减