证券代码：002179      证券简称：中航光电    公告代码：2024-041号
            中航光电科技股份有限公司

          第七届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中航光电”）第七
届监事会第十次会议于 2024 年 9 月 13 日在公司十一楼会议室（二）以现场
及视频结合通讯方式召开，会议通知及会议资料已于 2024 年 9 月 9 日以书
面、电子邮件方式送达各位监事。会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人，其中监事吴筠、卢双成以通讯方式表决，部分高级管理人员以视频方式列席。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。

    参会监事共同推举王焕文先生主持本次会议，经与会监事认真审议并投
票表决，以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了“关于选举
公司第七届监事会主席的议案”。

    经审议，监事会成员一致认为：同意王焕文先生担任公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第七届监事会届满之日止。
    王焕文先生简历详见附件。

                                          中航光电科技股份有限公司
                                                  监  事  会

                                            二〇二四年九月十四日

附：

                          王焕文先生简历

    王焕文先生，中国国籍，1969 年 12 月出生，大学学历，研究员级高级
会计师。

    2009年 3月至 2023年11月历任航空工业昌飞公司财务审计部总审计师，
航空工业昌飞公司纪检监察与审计部总审计师兼副部长、审计处处长，航空工业昌飞公司纪检委员、纪检监察与审计部党支部书记、总审计师，北京云湖时代会议有限公司副总审计师兼计划财务部经理，党委委员、总会计师、副总经理。2023 年 11 月至今任中航机载系统有限公司总审计师，审计法律
部部长。2023 年 12 月至今任中航机载系统股份有限公司监事。2024 年 9 月
至今，任公司监事会主席。

    王焕文先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截至本公告披露日，王焕文先生不持有本公司股份；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳
入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。