汇绿生态:关于部分募集资金投资项目延期的公告

  证券代码：001267        证券简称：汇绿生态      公告编号：2026-016
              汇绿生态科技集团股份有限公司

            关于部分募集资金投资项目延期的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开了第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，本议案不涉及募集资金用途变更亦不构成关联交易，无需提交公司股东会审议，不需要经过相关政府部门审批。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准汇绿生态科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1248 号）核准，公司由主承销商天风证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股
（A 股）股票 75,446,428 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 4.48 元。本次
发行共计募集资金总额为人民币 337,999,997.44 元，扣除与发行相关的发行费用（不含税）人民币 5,682,557.13 元后，募集资金净额为人民币 332,317,440.31 元。
该项募集资金已全部到位，并于 2022 年 9 月 8 日经中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了众环验字（2022）0110056 号《验资报告》验证确认。

  公司非公开发行股票募集资金扣除发行费用后用于以下项目：

                                                                    单位：万元

序号                        项目名称                        募集资金拟投资额

 1                        园林工程项目                      18,400.00

 1.1        凤凰城地下停车场暨中央公园项目（一期）EPC        6,000.00

      燕花路（鄂东大道-吴都大道）、将军大道（大桥路-燕花路）、

 1.2  临空大道（燕沙路-燕花路）等五条道路生态廊道工程 EPC 总承  12,400.00

                  包（以下简称“五条道路 EPC”）

 2                        总部办公楼项目                      6,000.00

 3                        偿还银行贷款                      9,400.00

                            合计                              33,800.00

  公司于 2023 年 5 月 26 日召开第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第
十三次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，2023 年 6月 12 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。本次终止的项目为总部办公楼项目，鉴于募集资金到位后公司在注册地暂未找到合适用于公司总部办公楼的可购置房产，综合考虑资金使用效率及公司业务开展情况，董事会认为调整该项目募集资金用途用于主营业务发展，新募投项目为梁子湖区环湖生态环境治理项目一期工程总承包（EPC）（以下简称“环湖生态 EPC”）、S203 鄂州段（鄂州机场快速通道）绿化专项工程工程总承包（EPC）（以下简称“S203EPC”），有利于提高资金的有效使用。
  变更后，公司非公开发行股票募集资金用于以下项目：

                                                                    单位：万元

 序号                      项目名称                        募集资金拟投资额

  1    园林工程项目                                                  24,238.47

 1.1  凤凰城地下停车场暨中央公园项目（一期）EPC                      6,000.00

 1.2  五条道路 EPC                                                  12,400.00

 1.3  环湖生态（EPC）                                                2,851.58

 1.4  S203（EPC）                                                    2,986.89

  2    偿还银行贷款                                                    9,400.00

  3    募集资金项目变更产生的余额                                      161.53

                        合计                                        33,800.00

二、募集资金的使用情况

  截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金的具体使用进度情况如下：

                                                                    单位：万元

                                    募集资金承  截至2025年12月  截至 2025 年 12
 序号        募集资金投资项目      诺投资金额  31 日累计实际使  月31日年投资/
                                                    用金额        完工进度

  1    凤凰城地下停车场暨中央公园    6,000.00          5,949.44        99.16%
      项目（一期）EPC

  2    五条道路 EPC                  12,400.00        10,783.86        86.97%

  3    S203EPC                      2,986.89          2,829.94        94.75%

  4    环湖生态 EPC                  2,851.58          1,926.01        67.54%

  5    偿还银行贷款                  9,400.00          9,400.00        100.00%

              合计                  33,638.47        30,889.25        91.83%

    注 1：梁子湖区环湖生态环境治理项目一期工程总承包（EPC）项目投资金额占比较低，
主要系一方面为提高资金使用效率，降低公司财务成本，公司在梁子湖区环湖生态环境治理项目一期工程总承包（EPC）项目上使用 593.20 万元的银行票据进行支付；另一方面募投项目部分投入以自有资金支付，且未进行募集资金置换所致；

    注 2：凤凰城地下停车场暨中央公园项目（一期）EPC、S203EPC、环湖生态 EPC 已完
工，经公司第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第五次会议、2024 年年度股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，对以上三个项目进行结项并将以上三个项目剩余募集资金以及前期募集资金项目变更产生的余额合计 1,299.80 万元转出募集资金账户永久补充流动资金。
三、历次部分募集资金投资项目延期情况
（一）首次部分募集资金投资项目延期情况

  1、首次部分募集资金投资项目延期情况

 募集资金投资项  调整前预计竣工验收  首次调整后预计完工    截至目前项目状态
      目                日期                日期

五条道路 EPC        2023 年 5 月          2024 年 3 月            未完工

S203EPC            2023 年 10 月          2024 年 8 月      已取得竣工验收报告

环湖生态 EPC        2024 年 5 月          2024 年 8 月      已取得竣工验收报告

  2、首次部分募集资金投资项目延期原因

  （1）五条道路 EPC

  五条道路 EPC 原计划于 2023 年 5 月竣工验收，因将军大道（大桥路-燕花
路）和体育北路（临空大道-燕沙路）市政道路整体完工时间预计延迟至 2023 年末，无法向公司按时交付工作面，体育西路（鄂东大道-临空大道）部分路段绿化受周边酒店施工影响无法按计划施工，导致公司工程进度延迟，预计完工时间延期至 2024 年 3 月。


  （2）S203EPC

  S203EPC 原计划于 2023 年 10 月竣工验收，因 K21+031-K26+100 段市政道
路未完成而无法向公司按时交付工作面，导致公司工程进度延迟。根据目前现场
整体施工进展，K21+031-K26+100 段市政道路预计在 2023 年 10 月份后陆续分
段交付，公司预计工程整体完工时间延期至 2024 年 8 月。

  （3）环湖生态 EPC

  环湖生态 EPC 根据合同要求，原计划开始工作时间为 2023 年 5 月 15 日，
工期为 365 日历天。因湖北省鄂州市梁子湖区于 2023 年 6 月 18 日进入汛期，至
2023 年 7 月中旬梁子湖水位上涨近 2m，该项目建设范围约 10 万㎡被淹没而无
法施工，故而影响原施工进度计划关键线路的施工。预计完工时间延后到 2024年 8 月。

  3、首次部分募集资金投资项目延期相关审议程序及意见

  公司于2023年8月15日召开第十届董事会第十八次会议和第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

  独立董事发表《汇绿生态科技集团股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

  保荐机构出具《天风证券股份有限公司关于汇绿生态科技集团股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。
（二）第二次部分募集资金投资项目延期情况

  1、第二次部分募集资金投资项目延期情况

                  调整前预计竣工  首次调整后预计  第二次调整后预计完

  项目名称                                                              截至目前项目状态
                    验收日期        完工日期            工日期

 五条道路 EPC      2023 年 5 月      2024 年 3 月        2024 年 12