证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2024-004
深圳惠泰医疗器械股份有限公司
关于股东权益变动暨控股股东和实际控制人
拟发生变更的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
特别提示：
2024 年 1 月 28 日，深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”
或“惠泰医疗”）的控股股东、实际控制人成正辉及共同实际控制人成灵，持股合计 5%以上的股东苏州工业园区启华三期投资中心（有限合伙）（以下简称“启华三期”）及其一致行动人苏州工业园区启明融科股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“启明融科”）、苏州启明融盈创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“启明融盈”），公司股东戴振华、上海惠深创业投资中心（有限合伙）（以下简称“上海惠深”）、上海惠疗企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海惠疗”）、QM33 LIMITED（以下简称“QM33”，与成正辉、成灵、启华三期、启明融科、启明融盈、戴振华、上海惠深、上海惠疗合称“转让方一”）与深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“迈瑞医疗”）的全资子公司深圳迈瑞科技控股有限责任公司（以下简称“深迈控”）签署股份转让协议（以下简称“《股份转让协议一》”），约定转让方一以协议转让方式将其各自持有的公司合计 13,185,240 股人民币普通股股份（占公司总股本的 19.72%）转让给深迈控（以下简称“本次协议转让”）。
同日，公司控股股东、实际控制人成正辉承诺，在其根据《股份转让协议一》的约定收到全部股份转让价款之日起及之后自愿、永久且不可撤销地放弃所持公司 10%的股份所享有的表决权（以下简称“本次表决权放弃”）。
公司于 2021 年 1 月 7 日在上海证券交易所科创板上市，成正辉与成灵持有
的 21,685,469 股为公司首次公开发行限售股，已届满 36 个月股份锁定期，本次交易中的股份未违反其对持有公司限售股上市流通作出的相关承诺。
2024 年 1 月 28 日，扬州浵旭股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简
称“扬州浵旭”）与深迈控签署股份转让协议（以下简称“《股份转让协议二》”，与《股份转让协议一》合称“《股份转让协议》”），约定扬州浵旭以协议转让方式将其持有的公司合计 935,070 股人民币普通股股份（占公司总股本的 1.40%）转让给深迈控（以下简称“扬州浵旭协议转让”）。
2024 年 1 月 28 日，深迈控与晨壹红启（北京）咨询有限公司（以下简
称“晨壹红启”）签署《权益转让协议》，约定深迈控受让晨壹红启持有的珠海彤昇投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海彤昇”，截至本公告披露之日，珠海彤昇持有公司 3.49%的股份）全部 0.12%的普通合伙权益，成为珠海彤昇普通合伙人和执行事务合伙人（以下简称“珠海彤昇相关交易”，与“本次协议转让”、“本次表决权放弃”及“扬州浵旭协议转让”合称“本次交易”）。
本次交易完成后，深迈控将直接持有公司 14,120,310 股股份，占公司总
股本的 21.12%，深迈控的一致行动人珠海彤昇直接持有公司 2,335,296 股股份，占公司总股本的 3.49%，深迈控及其一致行动人珠海彤昇合计持有公司16,455,606 股股份，占公司总股本的 24.61%，公司控股股东拟变更为深迈控，实际控制人拟变更为李西廷和徐航。
本次交易完成后，成正辉持有的公司股份从 16,692,465 股变更为 12,519,349
股，持有股份比例从 24.97%变更为 18.72%，且拥有的表决权股份比例从 24.97%
变更为 8.72%，成灵持有的公司股份从 5,000,442 股变更为 0 股，持有股份比例
从 7.48%变更为 0%，成正辉不再是公司控股股东和实际控制人，成灵不再是公司共同实际控制人、且成灵不再是公司持股 5%以上的股东；启华三期及其一致行动人启明融科、启明融盈合计持有的公司股份将从 3,532,270 股变更为1,349,720 股，持有股份比例从 5.28%变更为 2.02%，启华三期及其一致行动人启明融科、启明融盈不再是公司持股 5%以上的股东。
本次交易完成后，成正辉将继续担任公司副董事长及总经理职务，持续发挥其在公司研发、生产、营销、运营等多方面的重要作用；深迈控及其控股股东迈瑞医疗目前暂无在未来改变公司主营业务或者对公司主营业务作出重大调整的计划，将保持公司管理层及核心员工团队稳定，并在保持公司现有业务稳定发展同时，结合自身资源及管理经验，推进公司长期健康发展。
本次交易尚需取得国家市场监督管理总局反垄断局就本次交易涉及的经营者集中事宜出具批准或同意决定或出具不予进一步审查决定以及取得上海证券交易所就本次交易出具的股份转让申请确认书，并在满足本次交易的交易文件约定的交割条件后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户登记。上述事项存在一定不确定性。
本次交易不会对公司的正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次权益变动涉及的后续事宜，公司将按照相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。
本次权益变动不触及要约收购。
公司于 2024 年 1 月 28 日收到通知，公司控股股东、实际控制人成正辉、共
同实际控制人成灵，持股合计 5%以上的股东启华三期及其一致行动人启明融科、启明融盈，公司股东戴振华、上海惠深、上海惠疗、QM33 与深迈控于 2024 年1 月 28 日共同签署了《股份转让协议一》；同日，扬州浵旭与深迈控签署了《股份转让协议二》，晨壹红启与深迈控签署了《权益转让协议》。本次交易完成后，公司股东权益发生变动且控股股东和实际控制人拟发生变更，现将相关情况公告如下：
一、本次交易的基本情况
（一）本次协议转让及本次表决权放弃
2024 年 1 月 28 日，公司控股股东、实际控制人成正辉、共同实际控制人成
灵，持股合计 5%以上的股东启华三期及其一致行动人启明融科、启明融盈，公司股东戴振华、上海惠深、上海惠疗、QM33 与深迈控签署《股份转让协议一》，
拟以 471.12 元/股1的价格分别将其持有的公司合计 13,185,240 股股份（占公司总股本的 19.72%）以协议转让的方式转让给深迈控，股权转让价款合计约为621,188.50 万元。其中，成正辉拟转让其持有的公司 4,173,116 股股份（占公司总股本的 6.24%）、成灵拟转让其持有的公司 5,000,442 股股份（占公司总股本的 7.48%）、启华三期及其一致行动人启明融科、启明融盈拟合计转让其合计持有的公司 2,182,550 股股份（占公司总股本的 3.26%）、戴振华拟转让其持有公司 188,695 股股份（占公司总股本的 0.28%）、上海惠深拟转让其持有公司 469,919股股份（占公司总股本的 0.70%）、上海惠疗拟转让其持有公司 10,000 股股份（占公司总股本的 0.01%）、QM33 拟转让其持有公司 1,160,518 股股份（占公司总股本的 1.74%）。
同日，公司实际控制人成正辉出具《关于深圳惠泰医疗器械股份有限公司之表决权放弃承诺》，承诺在其根据《股份转让协议一》的约定收到全部股份转让价款之日起及之后自愿、永久且不可撤销地放弃所持公司 10%的股份所享有的表决权。
（二）扬州浵旭协议转让
2024 年 1 月 28 日，扬州浵旭与深迈控签署《股份转让协议二》，拟以 471.12
元/股的价格将其持有的公司 935,070 股股份（占公司总股本的 1.40%）以协议转让的方式转让给深迈控，股份转让价款合计约为人民币 44,053.41 万元。
（三）珠海彤昇相关交易
2024 年 1 月 28 日，深迈控与晨壹红启签署《权益转让协议》，深迈控以 129.28
万元的对价受让晨壹红启持有的珠海彤昇全部 0.12%的普通合伙权益，深迈控成为珠海彤昇的普通合伙人和执行事务合伙人，迈瑞医疗将仍持有珠海彤昇99.88%的有限合伙权益，并将按《权益转让协议》约定完成后续工商变更登记相关手续。截至本公告披露之日，珠海彤昇持有公司 3.49%的股份。
本次交易完成后，深迈控将直接持有公司 14,120,310 股股份，占公司总股本
的 21.12%；深迈控及其一致行动人珠海彤昇合计持有公司 16,455,606 股股份，1 为交易对价总额除以转让股数总数所得，四舍五入保留两位小数。后同
占公司总股本的 24.61%，公司控股股东拟变更为深迈控，实际控制人拟变更为李西廷和徐航。
二、交易各方基本情况
（一）转让方一的基本情况
1、成正辉
姓名 性别 国籍 通讯地址 其他国家或者地区
的居留权
成正辉 男 中国 深圳市南山区**** 无
截至本公告披露之日，成正辉持有公司 16,692,465 股股份，占公司总股本的24.97%，为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理。
2、成灵
姓名 性别 国籍 通讯地址 其他国家或者地区
的居留权
成灵 男 中国 湖南湘乡经济开发区**** 无
截至本公告披露之日，成灵持有公司 5,000,442 股股份，占公司总股本的7.48%，为公司共同实际控制人。
3、戴振华
姓名 性别 国籍 通讯地址 其他国家或者地区
的居留权
戴振华 男 中国 上海市徐汇区**** 无
截至本公告披露之日，戴振华持有公司 1,017,617 股股份，占公司总股本的1.52%，为公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书。
4、上海惠深创业投资中心（有限合伙）
名称 上海惠深创业投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码 91440300MA5DD2DK0J
执行事务合伙人 上海岭昊投资管理有限公司
类型 有限合伙企业
出资额 20,140 万元人民币
成立日期 2016 年 5 月 20 日
住所 上海市青浦区双联路 158 号 2 层
经营范围 一般项目：创业投资（限投资未上市企业）。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至本公告披露之日，上海惠深持有公司 1,106,916 股股份，占公司总股本的 1.66%。
5、上海惠疗企业管理中心（有限合伙）
名称 上海惠疗企业管理中心（有限合伙）
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