688601 科创 力芯微

证券代码：688601          证券简称：力芯微        公告编号：2023-053
          无锡力芯微电子股份有限公司

    第五届监事会第二十六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  无锡力芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十六次会议于2023年12月11日在无锡市新吴区新辉环路8号公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2023年12月6日通过书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席夏勇杰主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，做出如下决议：

    （一）、审议通过《关于监事会换届选举及提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

  公司监事会认为：公司第五届监事会任期即将届满，为确保监事会的正常运作，监事会同意提名夏勇杰先生、伍旻先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，并同意将该议案提交股东大会以累积投票制的方式进行审议。公司第六届非职工代表监事自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》


  公司监事会认为：本议案符合公司生产经营活动需要，有利于为公司及子公司发展提供有力的资金保障，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司及股东的利益。综上，公司监事会同意公司本次申请银行授信额度的议案。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于申请银行授信额度的公告》（公告编号：2023-055）。

  特此公告。

                                          无锡力芯微电子股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2023 年 12 月 12 日