证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-023
杭州华光焊接新材料股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 5 日
（二） 股东大会召开的地点：杭州市余杭区勾庄工业园小洋坝路杭州华光焊接新材料股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4
普通股股东人数 4
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 42,338,600
普通股股东所持有表决权数量 42,338,600
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
47.3363
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 47.3363
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长金李梅女士主持。本次会议的召集、召开程序、出席
会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书胡岭女士出席了本次会议；公司高级管理人员均列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
1.01 关于选举金瑛女 42,338,600 100.0000 是
士为公司第五届
董事会独立董事
的议案
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1.00 关于选举独立 - - - - - -
董事的议案
1.01 关于选举金瑛 112,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
女士为公司第
五届董事会独
立董事的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、经本次股东大会股东审议，以上议案获得通过，本次会议无特别表决议案。2、 议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：何嘉、王省
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会
2024 年 2 月 6 日
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