688313 科创 仕佳光子

 证券代码：688313        证券简称：仕佳光子      公告编号：2024-003

        河南仕佳光子科技股份有限公司

        关于设立海外子公司的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、对外投资概述

  河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 10月 20日
召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司设立海外子公司的议案》，同意公司使用自有资金在泰国投资设立子公司，投资金额 500 万美元，成立后主要从事光器件、室内光缆产品以及母公司的其它产品的研发、生产、销售、服务等业务。具体内容详见公司于 2023 年 10 月21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于设立海外子公司的公告》（公告编号：2023-040）。

    二、对外投资进展情况

  近日，公司已完成对外投资所涉境外投资项目相关备案、登记手续，现将相关进展情况公告如下：

    1、河南省商务厅备案情况

  公司取得河南省商务厅出具的《企业境外投资证书》（境外投资证第N4100202400001号），具体情况如下：

 境外企业名称  仕佳光子（泰国）有限公司          国家/地区    泰国

 投资主体      河南仕佳光子科技股份有限公司      股权占比    99.9996%

              河南仕佳通信科技有限公司                      0.0004%

 投资总额      3,579.95万元人民币（500万美元）

 经营范围      研发、生产、制造、销售、进口和出口光器件（optical devices）、室

              内光缆产品（indoor optical cable products）以及母公司的无源产品、

              有源芯片、有源器件。

  注：投资总额 3,579.95万元人民币由申请日的人民币兑美元中间价计算得出。


    2、河南省发展和改革委员会备案情况

  公司取得河南省发展和改革委员会出具的《河南省发展和改革委员会境外投资项目备案通知书》（豫发改外资备〔2024〕1号），具体情况如下：

 项目名称        在泰国合资新建光器件、室内光缆产品制造工厂项目

 投资主体        河南仕佳光子科技股份有限公司、河南仕佳通信科技有限公司

 项目总投资      500万美元

 投资额构成      由企业自有资金出资，用于设备购置、原材料采购等。

 项目主要内容和 建设光器件、室内光缆产品制造工厂，从事光缆、连接器、无源
 规模            产品、PLC光分路器等产品生产以及销售服务等。

    3、国家外汇管理局鹤壁市分局登记情况

  公司取得国家外汇管理局鹤壁市分局出具的《业务登记凭证》（业务编号：35410600202401152306），具体情况如下：
 经办外汇局名称  国家外汇管理局鹤壁市分局

 主体名称        河南仕佳光子科技股份有限公司

 境外主体名称    仕 佳 光 子 （ 泰 国 ） 有 限 公 司 SJ PHOTONS（THAILAND）
                CO.,LTD.

    三、报备文件

  1、《企业境外投资证书》

  2、《河南省发展和改革委员会境外投资项目备案通知书》

  3、《业务登记凭证》

  特此公告。

                                  河南仕佳光子科技股份有限公司董事会
                                                      2024年 1月 16日