证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2024-055
北京浩瀚深度信息技术股份有限公司
关于对外投资暨签署股权转让协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
根据北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“浩瀚深度”或
“公司”或“上市公司”）的整体战略布局及业务发展需要，公司与苏长君
（以下简称“转让方”）、北京国瑞数智技术有限公司（以下简称“国瑞数
智”或“标的公司”）及国瑞数智其他现有股东拟签署《股权转让协议》，
拟以现金1.26亿元收购标的公司35%的股权，同时通过受托行使转让方苏
长君持有或控制的表决权等方式合计控制标的公司74.6288%的表决权并取
得标的公司的控制权。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。
本次交易已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，无需提交股 东大会审议。
风险提示：
1、若本次交易涉及其他政府主管部门同意和批准，是否能够顺利通过审批 以及审批时间存在一定的不确定性。
2、截至本公告日，《股权转让协议》尚未正式签署，后续投资的进展情况如发生较大变化或取得阶段性进展，公司将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
月8日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外投资暨签署股权转让协议的议案》，同意公司与苏长君、国瑞数智及国瑞数智其他现有股东签署《股权转让协议》，拟通过现金收购股权、受托行使转让方苏长君持有或控制的标的公司表决权等方式合计控制标的公司74.6288%的表决权（简称为“本次交易”）。本次交易完成后，国瑞数智将成为公司的控股子公司，并纳入公司合并报表范围。
根据《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定，本次交易不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）对外投资的决策和审议程序
2024年8月8日，公司召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对外投资暨签署股权转让协议的议案》，并授权公司董事长及管理层负责上述投资协议的签署及后续相关实施事宜。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无须提交股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
转让方：苏长君
姓名 苏长君
国籍 中国
身份证号码 63212419**********
住址 北京市海淀区**********
任职单位职务 北京国瑞数智技术有限公司董事长
上述交易对方不是失信被执行人，且与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。
三、投资标的基本情况
（一）标的公司的基本情况
公司名称 北京国瑞数智技术有限公司
公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人 苏长君
注册资本 3,616.413042万元人民币
成立日期 2021年07月01日
技术开发；技术咨询；技术服务；信息系统集成；零售计算
机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品。（市场主体依法
经营范围 自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国
家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
控股股东、实际控制人 苏长君
国瑞数智与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人
员之间不存在关联关系。
（二）标的公司主营业务
国瑞数智专注于信息安全与网络安全领域，主要从事信息安全、网络安全
产品的研发、生产和销售。标的公司及子公司拥有“高新技术企业证书”、“
创新型中小企业”等资质。截止目前，标的公司及子公司拥有约20项授权专利、190余项软件著作权，以及《涉密信息系统集成资质证书》《增值电信业务经
营许可证》等多项业务资质，并曾荣获“天津市科学技术进步二等奖”、“北
京市科学技术三等奖”等奖项荣誉。
国瑞数智目前具备信息安全与网络安全等业务线，具有包括ICP/IP/域名/APP备案管理系统、信息安全管理系统、通信网络诈骗防范系统、网络全流量回溯分析系统、网络全流量威胁分析系统等产品及解决方案，下游客户包括政府、事业单位以及大型网络安全厂商等，已具有较为成熟的产品与服务体系。
（三）标的公司主要财务数据
根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年8月7日出具的《
北京国瑞数智技术有限公司审计报告》(中兴财光华审会字（2024）第102123号)
，标的公司主要财务数据如下：
单位：人民币元
财务指标 2023年1-12月/2023年 2024年1-5月/2024年5
12月31日 月31日
资产总额 139,594,902.92 138,804,080.27
净资产 96,482,154.70 94,325,971.86
营业收入 75,631,339.95 16,215,178.53
净利润 1,250,841.80 -2,156,182.84
（四）标的公司股权结构
1、截至本次交易前，标的公司的实际股权结构如下：
序号 股东姓名/名称 认缴出资额（万元） 持股比例（%） 持有表决权
比例（%）
1 苏长君 1,340.492641 37.0670 37.0670
2 北京地利人和咨询管理中心 441.000000 12.1944 12.1944
（有限合伙）
3 北京地灵人杰咨询管理中心 441.000000 12.1944 12.1944
（有限合伙）
4 宁波汇安共筑创业投资基金 917.528804 25.3712 25.3712
合伙企业（有限合伙）
5 北京地纬天经咨询管理中心 336.391597 9.3018 9.3018
（有限合伙）
6 北京地利天时咨询管理中心 140.000000 3.8712 3.8712
（有限合伙）
合计 3,616.413042 100.0000 100.0000
注：总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
2、本次股权转让情况
标的股权对应 标的股权占比 转让价款（含税）
转让方 注册资本 （%） （万元）
（万元）
苏长君 1,265.744565 35 12,600
合 计 1,265.744565 35 12,600
3、本次交易完成后，标的公司的股权结构如下：
认缴注册资本 持股比例（%） 持有表决权
序号 股东姓名/名称 （万元） 比例（%）
1 北京浩瀚深度信息技术股份 1,265.744565 35.0000 74.6288
有限公司
2 苏长君 74.748076 2.0670 -
3 北京地利人和咨询管理中心 441.000000 12.1944 -
（有限合伙）
4 北京地灵人杰咨询管理中心 441.000000 12.1944 -
（有限合伙）
5 宁波汇安共筑创业投资基金 917.528804 25.3712 25.3712
合伙企业（有限合伙）
6 北京地纬天经咨询管理中心 336.391597 9.3018 -
（有限合伙）
7 北京地利天时咨询管理中心 140.000000 3.8712 -
（有限合伙）
合计 3,616.413042 100.0000 100.0000
四、交易的定价
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