证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2023-014
无锡市德科立光电子技术股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点：无锡市德科立光电子技术股份有限公司会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
普通股股东人数 23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 70,216,797
普通股股东所持有表决权数量 70,216,797
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 72.1800
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 72.1800
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长桂桑先生主持会议，会议采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书张劭先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 70,201,951 99.9788 200 0.0002 14,646 0.0210
2、 议案名称：《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 70,201,951 99.9788 200 0.0002 14,646 0.0210
3、 议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 70,201,951 99.9788 200 0.0002 14,646 0.0210
4、 议案名称：《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 70,201,951 99.9788 200 0.0002 14,646 0.0210
5、 议案名称：《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 70,201,951 99.9788 200 0.0002 14,646 0.0210
6、 议案名称：《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 32,825,815 99.9547 200 0.0006 14,646 0.0447
7、 议案名称：《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 70,201,951 99.9788 200 0.0002 14,646 0.0210
8、 议案名称：《关于公司 2023 年度申请银行综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 70,201,951 99.9788 200 0.0002 14,646 0.0210
9、 议案名称：《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 70,201,951 99.9788 200 0.0002 14,646 0.0210
10、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 70,201,951 99.9788 14,846 0.0212 0 0.0000
11、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 70,201,951 99.9788 200 0.0002 14,646 0.0210
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 比例
序 票数 比例（%） 票数 （%） 票数 比例（%）
号
《关于公
司 2022 年
3 度利润分 26,748,084 99.9445 200 0.0007 14,646 0.0548
配预案的
议案》
《关于预
计 公 司
6 2023 年度 26,748,084 99.9445 200 0.0007 14,646 0.0548
日常关联
交易的议
案》
《关于续
聘 2023 年
7 度审计机 26,748,084 99.9445 200 0.0007 14,646 0.0548
构 的 议
案》
《关于公
司董事、
监事及高
9 级管理人 26,748,084 99.9445 200 0.0007 14,646 0.0548
员薪酬方
案 的 议
案》
《关于提
请股东大
会授权董
10 事会以简 26,748,084 99.9445 14,846 0.0555 0 0.0000
易程序向
特定对象
发行股票
的议案》
《关于使
用部分超
11 募资金永 26,748,084 99.9445 200 0.0007 14,646 0.0548
久补充流
动资金的
议案》
1、议案 10 为特别表决议案，已
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