证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2023-020
中国电器科学研究院股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：广州市海珠区新港西路 204 号第 1 栋公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
普通股股东人数 11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 335,787,501
普通股股东所持有表决权数量 335,787,501
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
83.0130
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 83.0130
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长秦汉军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序
符合《公司法》及公司章程的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 8 人，董事徐志武先生因工作
原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、公司财务总监、董事会秘书韩保进先生出席了本次会议；公司全体副总经理、
纪委书记陈兴祥先生列席了本次会议。
4、北京金诚同达律师事务所对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 335,787,501 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于《公司 2022 年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 335,787,501 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于《公司 2022 年年度报告及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 335,787,501 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 335,787,501 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 335,787,501 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 335,787,501 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于预计新增日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 101,438,893 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司董事、监事 2022 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 335,787,501 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 335,321,991 99.8614 465,510 0.1386 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2 关于《公司 2022 年度利 5,723,893 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
润分配方案》的议案
6 关于续聘2023年度会计 5,723,893 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
师事务所的议案
7 关于预计新增日常关联 5,723,893 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
交易的议案
8 关于公司董事、监事 5,723,893 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2022 年度薪酬的议案
9 关于购买董事、监事及
高级管理人员责任保险 5,258,383 91.8672 465,510 8.1328 0 0.0000
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、回避表决情况：本次股东大会议案 7 涉及关联交易，关联股东中国机械
决，回避股份数量合计为 234,348,608 股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所
律师：赵力峰、黄珏姝
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
中国电器科学研究院股份有限公司董事会
2023 年 5 月 30 日
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