证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2023-007
中国电器科学研究院股份有限公司
关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）拟与关联方合肥通用机械研究院有限公司（以下简称“合肥通用院”）、洛阳轴承研究所有限公司（以下简称“洛阳轴研所”）、广州机械科学研究院有限公司（以下简称“广机院”）、沈阳仪表科学研究院有限公司（以下简称“沈阳仪表院”）、国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“国机重装”）、天津电气科学研究院有限公司（以下简称“天津电气院”）、重庆材料研究院有限公司（以下简称“重材院”）及其他 4 家行业企业共同出资设立通用机械关键核心基础件创新中心(安徽)有限公司（以市场监督管理部门最终核准的名称为准，以下简称“创新中心”），
注册资本 15,000 万元。其中，公司出资 1,000 万元，占注册资本总额的 6.67%。
本次与关联方共同投资设立公司事项构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组，实施不存在重大法律障碍。
本次与关联方共同投资设立公司事项已经公司第一届董事会第三十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
创新中心尚未成立，未来在经营过程中可能存在一定的政策、技术、经营管理等风险，公司将采取适当的策略和管理措施，积极防范和应对风险。
一、对外投资暨关联交易概述
公司拟与关联方合肥通用院、洛阳轴研所、广机院、沈阳仪表院、国机重装、天津电气院、重材院及其他 4 家行业企业共同出资设立创新中心，注册资本15,000 万元。其中，公司出资 1,000 万元，占注册资本总额的 6.67%。
公司本次与关联人共同投资设立公司事项构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。
本次关联交易涉及金额未超过公司最近一期经审计总资产或公司市值的1%。截至本次关联交易，除已经股东大会审议的事项外，过去 12 个月内公司与中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）及其控制的其他企业进行的交易及与不同关联人进行与本次交易标的类别相关的交易均未达到公司最近一期经审计总资产或公司市值 1%。本次关联交易事项无需提交股东大会审议。
二、关联人及其他投资方的基本情况
（一）关联关系说明
国机集团系公司控股股东，合肥通用院、洛阳轴研所、广机院、沈阳仪表院、国机重装、天津电气院及重材院均为国机集团控制的企业。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定，上述 7 家企业均为公司的关联法人，公司本次与上述关联法人共同投资设立公司构成关联交易。
（二）关联人情况说明
1.关联人基本信息
（1）合肥通用院
企业名称 合肥通用机械研究院有限公司
性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人 王冰
注册资本 39,000 万人民币
成立日期 1993 年 12 月 29 日
住所或主要办公地点 安徽省合肥市蜀山区长江西路 888 号
主营业务 石油化工及通用设备、机电设备及备件的设计、开发、
制造、工程承包、产品性能检测、咨询、服务；计算机
软硬件开发、销售；科技资料出版发行；机电产品、仪
器仪表、金属材料、非金属材料的销售、加工；公司及
全资控股子公司经营的产品及原材料的进出口贸易；民
用改装车的生产、销售；承包境外机电行业工程和境内
国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；
对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（在许可证
有效期内经营）；消毒器械研制与生产；房屋、设备租
赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
主要股东 国机集团 100%
最近一个会计年度的 2022 年底，资产总额 45.30 亿元，净资产 27.05 亿元。
主要财务数据 2022 年度实现营业收入 20.01 亿元；净利润 3.07 亿元。
上述财务数据未经审计。
（2）洛阳轴研所
企业名称 洛阳轴承研究所有限公司
性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人 高元安
注册资本 12,000 万人民币
成立日期 1993 年 11 月 24 日
住所或主要办公地点 洛阳市涧西区科技工业园轴研大道一号
主营业务 一般项目：轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传
动部件销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件
销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；汽车零部
件研发；汽车零部件及配件制造；仪器仪表制造；仪器仪
表销售；试验机制造；试验机销售；金属材料制造；金属
材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工
产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品制造（不含
危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；高性
能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；特
种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；合成材料制造（不
含危险化学品）；合成材料销售；金属表面处理及热处理
加工；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；康复
辅具适配服务；工程和技术研究和试验发展；新材料技术
研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；计量技术服务；标准化服务；非居住房
地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；检验
检测服务；期刊出版；货物进出口（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）
主要股东 国机精工股份有限公司 100%
最近一个会计年度的 2021 年底，资产总额 21.12 亿元，净资产 10.67 亿元。
主要财务数据 2021 年度实现营业收入 7.58 亿元；净利润 0.47 亿元。
上述财务数据经审计。
（3）广机院
企业名称 广州机械科学研究院有限公司
性质 有限责任公司(法人独资)
法定代表人 纪学成
注册资本 25,189 万人民币
成立日期 1994 年 8 月 15 日
住所或主要办公地点 广州市黄埔区茅岗路 828 号
主营业务 工程和技术研究和试验发展;计量服务;技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机动车
检验检测服务;机械设备研发;新材料技术推广服务;密封
用填料制造;密封胶制造;橡胶制品制造;塑料制品制造;
液压动力机械及元件制造;气压动力机械及元件制造;工
业机器人制造;机械电气设备制造;通信设备制造;工业自
动控制系统装置制造;其他专用仪器制造;橡胶制品销售;
塑料制品销售;高性能密封材料销售;智能机器人销售;密
封用填料销售;工业机器人销售;电气机械设备销售;软件
开发;智能机器人的研发;信息系统集成服务;信息技术咨
询服务;机械设备租赁;计算机及通讯设备租赁;办公设备
租赁服务;企业管理;住房租赁;非居住房地产租赁;物业
管理;停车场服务;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销
售;工业互联网数据服务;货物进出口;餐饮服务;广告发
布（广播电台、电视台、报刊出版单位）;检验检测服务;
出版物出版
主要股东 国机智能科技有限公司 100%
最近一个会计年度的 2022 年底，资产总额 7.74 亿元，净资产 3.71 亿元。2022
主要财务数据 年度实现营业收入 4.15 亿元；净利润 0.23 亿元。上述财
务数据未经审计。
（4）沈阳仪表院
企业名称 沈阳仪表科学研究院有限公司
性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人 曾艳丽
注册资本 23,000 万人民币
成立日期 2000 年 3 月 30 日
住所或主要办公地点 沈阳市大东区北海街 242 号
主营业务 一般项目：传感器及系列产品、仪器仪表及自动化系统、
高低压电气及成套设备，波纹管、膨胀节、清洗机、光学
元件、机械电子设备研制、加工制造、销售；技术开发转
让、咨询服务，一、二类压力容器设计、制造；清洗服务；
医疗器械研发、生产、销售；经营本企业自产产品及技术
的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料
及技术的进口业务，但国家限定公司经
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