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688128:中国电研2019年年度股东大会决议公告

公告日期:2020-05-26

688128:中国电研2019年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688128        证券简称:中国电研        公告编号:2020-017
      中国电器科学研究院股份有限公司

        2019 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020 年 5 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点:广州市海珠区新港西路 204 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                      9

普通股股东人数                                                      9

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      354,508,601

普通股股东所持有表决权数量                                354,508,601

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              87.6412
例(%)

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)        87.6412

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集,董事长章晓斌先生主持。会议采用现场投票和网
络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人,以现场结合通讯方式出席 8 人;

2、 公司在任监事 3 人,以现场结合通讯方式出席 3 人;

3、公司董事会秘书、副总经理、财务总监权良军先生出席了此次会议;公司总
  经理陈立新先生及公司聘请的律师列席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于《公司 2019 年度财务决算报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                        同意              反对            弃权

  股东类型        票数    比例(%) 票数  比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

普通股          354,502,601  99.9983  6,000  0.0017    0    0.0000

2、 议案名称:关于《公司 2019 年度利润分配方案》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                        同意              反对            弃权

  股东类型        票数    比例(%) 票数  比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

普通股          354,500,200  99.9976  8,401  0.0024    0    0.0000

3、 议案名称:关于《公司 2019 年年度报告及摘要》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                        同意              反对            弃权

  股东类型        票数    比例(%) 票数  比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

普通股          354,502,601  99.9983  6,000  0.0017    0    0.0000

4、 议案名称:关于《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                        同意              反对            弃权

  股东类型        票数    比例(%) 票数  比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

普通股          354,502,601  99.9983  6,000  0.0017    0    0.0000

5、 议案名称:关于《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                        同意              反对            弃权

  股东类型        票数    比例(%) 票数  比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

普通股          354,500,200  99.9976  8,401  0.0024    0    0.0000

6、 议案名称:关于公司董事、监事 2019 年度薪酬及 2020 年薪酬标准的议案
  审议结果:通过

  表决情况:

                        同意              反对            弃权

  股东类型        票数    比例(%) 票数  比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

普通股          354,502,601  99.9983  6,000  0.0017    0    0.0000

7、 议案名称:关于选举公司董事的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                        同意              反对            弃权

  股东类型        票数    比例(%) 票数  比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

普通股          354,502,601  99.9983  6,000  0.0017    0    0.0000

    8、 议案名称:关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案

        审议结果:通过

        表决情况:

                            同意              反对            弃权

        股东类型        票数    比例(%) 票数  比例    票数    比例

                                                  (%)            (%)

    普通股          354,502,601  99.9983  6,000  0.0017    0    0.0000

    9、 议案名称:关于预计新增日常关联交易的议案

        审议结果:通过

        表决情况:

                            同意              反对            弃权

        股东类型        票数    比例(%) 票数  比例    票数    比例

                                                  (%)            (%)

    普通股          102,807,601  99.9942  6,000  0.0058    0    0.0000

    10、  议案名称:关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

        审议结果:通过

        表决情况:

                            同意              反对            弃权

        股东类型        票数    比例(%) 票数  比例    票数    比例

                                                  (%)            (%)

    普通股          354,500,200  99.9976  8,401  0.0024      0  0.0000

    (二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议案        议案名称              同意              反对          弃权

序号                          票数    比例(%) 票数  比例(%) 票数 比例(%)

 2  关于《公司 2019 年度利  7,090,200  99.8817  8,401  0.1183  0    0.0000
    润分配方案》的议案

 6  关于公司董事、监事  7,092,601  99.9155  6,000  0.0845  0    0.0000
    2019 年度薪酬及 2020

    年薪酬标准的议案

 7  关于选举公司董事的议  7,092,601  99.9155  6,000  0.0845  0    0.0000
    案

 8  关于续聘2020年度会计  7,092,601  99.9155  6,000  0.0845  0    0.0000
    师事务所的议案


 9  关于预计新增日常关联  7,092,601  99.9155  6,000  0.0845  0    0.0000
    交易的议案

10  关于购买董事、监事及  7,090,200  99.8817  8,401  0.1183  0    0.0000
    高级管理人员责任保险

    的议案

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

    1、回避表决情况:本次股东大会议案 9 涉及关联交易,关联股东中国机械工

  业集团有限公司、国机资本控股有限公司、浙江正泰电器股份有限公司回避表决,

  回避股份数量合计为 251,695,000 股。

    2、议案 2、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10 对中小投资者进行了单

  独计票。

  三、  律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京金诚同达律师事务所

      律师:赵力峰、贺维

  2、 律师见证结论意见:

      本所律师认为:本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范

  性文件和《公司章程》的有关规定,本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、

  表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

      特此公告。

      
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