688112 科创 鼎阳科技

证券代码：688112        证券简称：鼎阳科技        公告编号：2023-047
          深圳市鼎阳科技股份有限公司

 关于调整公司第二届董事会审计委员会成员的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 25 日召
开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会审计委员会成员的议案》。现将有关情况公告如下：

  为了保证公司董事会审计委员会规范运作，根据中国证券监督管理委员会颁
布的《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 9 月 4 日起施行）的有关规定，“审
计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人”。董事会同意调整第二届董事会审计委员会成员，同意选举非独立董事马兴望先生为第二届董事会审计委员会委员，公司董事、副总经理邵海涛先生不再担任审计委员会委员。具体调整如下：

  调整前的审计委员会成员：莫少霞女士（主任委员，召集人，独立董事）、习友宝先生（委员、独立董事）和邵海涛先生（委员、非独立董事、高级管理人员）。

  调整后的审计委员会成员：莫少霞女士（主任委员，召集人，独立董事）、习友宝先生（委员、独立董事）和马兴望先生（委员、非独立董事）。

  调整后的董事会审计委员会成员的任期与本届董事会任期一致。

  特此公告。

                                    深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 10 月 26 日