688103 科创 国力股份

证券代码：688103        证券简称：国力股份        公告编号：2023-019
        昆山国力电子科技股份有限公司

          2022 年度利润分配方案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

   每股分配比例：昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.75 元（含税），公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

   本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

   在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

  经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币302,625,616.32元；2022年度，公司2022年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为85,420,926.73元。经第三届董事会第二次会议决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.75元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本95,390,000股，以此计算合计拟派发现金红利26,232,250.00元（含税）。本年度公司现金分红占公司2022年度归属于母公司股东的净利润比例为30.71%。2022年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配总额不变，相应调整分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于2023年4月6日召开公司第三届董事会第二次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2022年度利润分配的议案》，并同意将该利润分配方案提交股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司2022年度的利润分配方案是综合考虑了公司目前的经营状况、未来的发展规划、股东要求以及监管政策等因素后所制定的，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等关于利润分配和现金分红的相关规定，不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司2022年年度利润分配方案，并同意将该利润分配方案提交公司股东大会审议。

  （三）监事会意见

  监事会认为：公司2022年年度利润分配方案的制定符合《公司法》《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司实际经营成果、资金情况以及未来发展需要，符合公司全体股东的利益，不存在损害中小股东权益的情形，同意该利润分配方案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    三、相关风险提示

  本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                  昆山国力电子科技股份有限公司董事会
                                                      2023 年 4 月 7 日