605333 沪市 沪光股份

证券代码：605333    证券简称：沪光股份    公告编号：2024-026
        昆山沪光汽车电器股份有限公司

        关于 2023 年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

   每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）

   本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在
  权益分派实施公告中明确。
   在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不
  变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

    一、利润分配方案内容

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 54,096,877.56 元，其中母公司实现净利润为 36,944,515.22
元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司期末可供分配利润为 299,213,991.51
元。经公司第三届董事会第五次会议，同意公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。截至 2023 年 12 月
31 日，公司总股本 436,776,081 股，以此计算合计拟派发现金红利 21,838,804.05元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 40.37%。
  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况


  公司于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开第三届
董事会第五次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023
年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  （二）监事会意见

  公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：本次利润分配方案遵守了有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等内部制度相关规定，符合公司实际情况，符合股东的整体利益和长期利益，有利于公司长远发展，不存在损害公司中小投资者利益的情形。

    三、相关风险提示

  本次利润分配方案结合了公司所处发展阶段、盈利水平、投资者回报等因素，不会对公司每股收益、现金流状况以及正常经营产生重大影响。

  本次利润分配方案预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

    四、备查文件

  1、第三届董事会第五次会议决议；

  2、第三届监事会第五次会议决议；

  特此公告。

                                    昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会
                                                2024 年 4 月 26 日