证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2024-023
同庆楼餐饮股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于
2024 年 5 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议于 2024
年 5 月 27 日公司 2023 年年度股东大会审议通过董事会换届选举后，以现场口头
方式通知全体董事，全体董事一致同意豁免通知期限。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。全体董事共同推举沈基水先生主持会议。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：
1、审议并通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
经与会董事审议，同意选举沈基水先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-025）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议并通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
经与会董事审议，同意选举王寿凤女士担任公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-025）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议并通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
经与会董事审议，同意选举公司第四届董事会专门委员会委员情况如下：
（1）战略委员会委员：沈基水先生、张晓健先生、王寿凤女士、尹慧娟女士、韦小五女士，其中主任委员为沈基水先生。
（2）提名委员会委员：张晓健先生、后美萍女士、王寿凤女士，其中主任委员为张晓健先生。
（3）审计委员会委员：李锐先生、后美萍女士、吕月珍女士，其中主任委员为李锐先生。
（4）薪酬与考核委员会委员：李锐先生、后美萍女士、范仪琴女士，其中主任委员为李锐先生。
本届专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-025）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经与会董事审议，同意聘任沈基水先生担任公司总经理，聘任张悦女士、尹慧娟女士、韦小五女士担任公司副总经理，聘任范仪琴女士担任公司副总经理兼任公司财务总监和董事会秘书。上述高级管理人员聘期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。
公司董事会提名委员会已就上述人员任职资格进行审查，并就本议案无异议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-025）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
同庆楼餐饮股份有限公司董事会
2024 年 5 月 29 日
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