605033 沪市 美邦股份

证券代码：605033        证券简称：美邦股份        公告编号：2024-040
        陕西美邦药业集团股份有限公司

            职工代表大会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会会议于
2024 年 8 月 16 日以现场表决形式召开，本次会议的召集、召开和表决程序符合
职工代表大会的相关规定。

    经职工代表大会审议通过，选举司向阳先生（简历见附件）担任公司第三届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第三届监事会。职工代表监事的任期自第二届监事会任期届满之日起计算，任期三年。

  特此公告。

                                        陕西美邦药业集团股份有限公司
                                                  2024 年 8 月 16 日