证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2020-036
上海金桥信息股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区田林路 487 号宝石园 25 号楼四楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 128,426,865
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 55.0441
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召开、表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由公司董事会召集，会议主持人为公司董事长金史平先生。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事孙兆荣先生、独立董事关东捷先生因工
作原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书高冬冬先生出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2019 年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 101,372,720 78.9342 0 0.0000 27,054,145 21.0658
2、议案名称：2019 年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 101,372,720 78.9342 0 0.0000 27,054,145 21.0658
3、议案名称：2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 101,372,720 78.9342 0 0.0000 27,054,145 21.0658
4、议案名称：2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 128,426,865 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：2019 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 101,372,720 78.9342 0 0.0000 27,054,145 21.0658
6、议案名称：支付 2019 年度审计报酬及续聘 2020 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 101,372,720 78.9342 0 0.0000 27,054,145 21.0658
7、议案名称：2019 年公司董事长薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 32,872,220 54.8107 47,700 0.0795 27,054,145 45.1098
8、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 101,372,720 78.9342 0 0.0000 27,054,145 21.0658
9、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 101,282,720 78.8641 90,000 0.0700 27,054,145 21.0659
10、关于公司 2020 年非公开发行股票方案的议案
10.01、议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 101,282,720 78.8641 90,000 0.0700 27,054,145 21.0659
10.02、议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 101,282,460 78.8639 90,000 0.0700 27,054,405 21.0661
10.03、议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 101,282,460 78.8639 90,000 0.0700 27,054,405 21.0661
10.04、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 101,282,460 78.8639 90,000 0.0700 27,054,405 21.0661
10.05、议案名称：发行价格及定价依据
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 101,282,460 78.8639 90,000 0.0700 27,054,405 21.0661
10.06、议案名称：限售期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 101,282,460 78.8639 90
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