603882 沪市 金域医学

证券代码：603882        证券简称：金域医学        公告编号：2022-014
      广州金域医学检验集团股份有限公司

  关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月
26 日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，现将相关情况公告如下：一、注册资本变更情况

  1、根据公司 2019 年股票期权激励计划第二个行权期第一次行权结果，公司股本总数由 46,261.1275 万股增加至 46,395.8775 万股，同时注册资本由
46,261.1275 万元增加至 46,395.8775 万元。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 10
日在指定媒体披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于 2019 年股票期权激励计划授予的股票期权第二个行权期第一次行权结果暨股份上市的公告》（公告编号：2021-070）。

  2、根据公司 2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权结果，公司股本总
数由 46,395.8775 万股增加至 46,558.6275 万股，同时注册资本由 46,395.8775 万
元增加至 46,558.6275 万元。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 1 日在指定媒体
披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于 2020 年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期行权结果暨股份上市的公告》（公告编号：2021-082）。
  3、根据公司 2019 年股票期权激励计划第二个行权期第二次行权结果，公司股本总数由 46,558.6275 万股增加至 46,579.1275 万股，同时注册资本由
46,558.6275 万元增加至 46,579.1275 万元。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 25
日在指定媒体披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于 2019 年股票期
 权激励计划授予的股票期权第二个行权期第二次行权结果暨股份上市的公告》 （公告编号：2022-004）。

    综上所述，根据公司 2019 年股票期权激励计划第二个行权期第一次行权结
 果、2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权结果及 2019 年股票期权激励计 划第二个行权期第二次行权结果，公司注册资本增加至 46,579.1275 万元，股本 总数增加至 46,579.1275 万股。
 二、修订《公司章程》情况

    根据上述注册资本及股本总数变更情况，及根据《公司法》、《证券法》以及 证监会与上海证券交易所发布修订后的《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 修订）》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律、行政法规、部门规章及规 范性文件的规定，公司对《公司章程》的相关条款进行修订。

    现拟对《公司章程》修订的具体内容如下：

                原条款                                  修订后条款

广州金域医学检验集团股份有限公司章程  广州金域医学检验集团股份有限公司章程
（2021 年 8 月）                          （2022 年 4 月）

第一条 为维护广州金域医学检验集团股份有  第一条 为维护广州金域医学检验集团股份有限公司（下称“公司”）、股东和债权人的合法权  限公司（下称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上 民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引（2019 年修订）》和其他有关规  市公司章程指引（2022 年修订）》和其他有关规
定，制订本章程。                          定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》有关规定成立的  第二条 公司系依照《公司法》有关规定成立的
股份有限公司。                            股份有限公司。

  公司系由广州市金域投资咨询有限公司整      公司系由广州市金域投资咨询有限公司整
体变更，并由全体发起人采取发起设立方式设  体变更，并由全体发起人采取发起设立方式设立的股份有限公司。公司在广州市工商行政管  立的股份有限公司。公司在广州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为  理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为
440101000165877。                        440101000165877。


第六条 公司注册资本为人民币 46,261.1275 万  第六条 公司注册资本为人民币 46,579.1275 万
元。                                      元。

                                          第十二条（新增）公司根据中国共产党章程的规
                                          定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党
                                          组织的活动提供必要条件。

第十三条 公司的经营范围：投资咨询服务；商 第十四条 公司的主营项目类别：商务服务业，品信息咨询服务；生物技术开发服务；生物技术 经营范围：投资咨询服务；商品信息咨询服务；咨询、交流服务；软件开发；信息技术咨询服  生物技术开发服务；生物技术咨询、交流服务；务；信息系统集成服务；计算机房维护服务；水 软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服质检测服务；环境保护监测；水污染监测；化工 务；计算机房维护服务；水质检测服务；环境保产品检测服务；医学研究和试验发展；生物技术 护监测；水污染监测；化工产品检测服务；医学转让服务；企业总部管理；房屋租赁；场地租赁 研究和试验发展；生物技术转让服务；企业总部（不含仓储）；物业管理；电话信息服务；食品  管理；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；物业检测服务；租赁业务（外商投资企业需持批文、 管理；电话信息服务；食品检测服务；租赁业务
批准证书经营）。                          （外商投资企业需持批文、批准证书经营）。

第十八条 股份公司全体发起人以有限公司  第十九条 股份公司全体发起人以有限公司
2015 年 3 月 31 日经审计确认的净资产值  2015 年 3 月 31 日经审计确认的净资产值
323,553,351.57 元按照 1∶0.587229 的比例折合 323,553,351.57 元按照 1∶0.587229 的比例折合
成股份公司股本 19,000 万元。每股面值 1 元，  成股份公司股本 19,000 万元。每股面值 1 元，
共计 19,000 万股，由公司 12 名发起人按照各 共计 19,000 万股，由公司 12 名发起人按照各自
自在有限公司的出资比例持有相应数额的股  在有限公司的出资比例持有相应数额的股份。
份。                                      公司的发起人、认购的股份数、持股比例、出资
公司的发起人、认购的股份数、持股比例、出资 方式、出资时间如下：

方式如下：                                    ……

……

第十九条 公司的股本总数为 46,261.1275 万  第二十条 公司的股本总数为46,579.1275万股，
股，均为普通股。                          均为普通股。

第二十一条 公司根据经营发展的需要，依照法 第二十二条 公司根据经营发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会作出决议，可以采 律、法规的规定，经股东大会作出决议，可以采
用下列方式增加资本：                      用下列方式增加资本：

（一）公开发行股份；                      （一）公开发行股份；

（二）非公开发行股份；                    （二）非公开发行股份；

（三）向现有股东派送红股；                （三）向现有股东派送红股；

（四）以公积金转增股本；                  （四）以公积金转增股本；

（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准  （五）法律、行政法规规定以及中国证券监督管
的其他方式。                              理委员会（以下简称“中国证监会”）批准的其
                                          他方式。

第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监  开的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国
会认可的其他方式进行。                    证监会认可的其他方式进行。

  公司因本章程第二十三条第一款第（三）      公司因本章程第二十四条第一款第（三）
项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进  公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进
行。                                      行。

第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款  第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司  第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第 股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六） 二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本  项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二  章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二
以上董事出席的董事会会议决议。            以上董事出席的董事会会议决议。

  公司依照本章程第二十三条第一款规定收      公司依照本章程第二十四条第一款规定收
购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当 购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第 自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注  （四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销。属于第（三）项、第（五）项、第（六）项  销。属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超  情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超
过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3  过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3
年内转让或者注销。                        年内转让或者注销。

第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的  有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公本公司股票在买入后六个月内卖出，或者在卖  司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后出后六个月内又买入，由此所得收益归本公司