证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2023-005
华荣科技股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知
于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件、电话形式向全体董事发出。本次会议于 2023
年 4 月 25 日以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事
8 名。会议由董事长胡志荣先生主持，全体高级管理人员列席了会议。
本次会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过如下议案，并形成了决议：
（一）、审议并通过了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，同
意提请公司 2022 年年度股东大会审议；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）、审议并通过了《2022 年度公司董事会工作报告》，同意提请公司 2022
年年度股东大会审议；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《2022 年度公司董事会工作报告》。
（三）、审议并通过了《2022 年度总经理工作报告》；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《2022 年度总经理工作报告》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）、审议并通过了《2022 年度独立董事述职报告》，同意提请公司 2022
年年度股东大会审议；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《2022 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（五）、审议并通过了《关于 2022 年度审计委员会履职情况的报告》；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于 2022 年度审计委员会履职情况的报告》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（六）、审议并通过了《2022 年度内部控制评价报告》，同意提请公司 2022
年年度股东大会审议；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《2022 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（七）、审议并通过了《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及预计 2023
年度日常关联交易的议案》；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及预计 2023 年度日常关联交易的公告》。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事李妙华、林献
忠回避表决。
（八）、审议并通过了《关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算
方案的议案》，同意提请公司 2022 年年度股东大会审议；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算方案》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（九）、审议并通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》，同意提请公
司 2022 年年度股东大会审议；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于 2022 年度利润分配方案的公告》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十）、审议并通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》，同意提请公司 2022 年年度股东大会审议；
同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。同时提请股东大会授权公司经营管理层根据实际业务情况和市场行情确定 2023 年度审计费用并支付。
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的公告》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十一）、审议并通过了《2022 年度内部控制审计报告》，同意提请公司 2022
年年度股东大会审议；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《2022 年度内部控制审计报告》。
（十二）、审议并通过了《关于华荣科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》，同意提请公司 2022 年年度股东大会审议；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于华荣科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十三）、审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》，同意提请公司 2022 年年度股东大会审议；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十四）、审议并通过了《2023 年第一季度报告》；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《2023 年第一季度报告》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十五）、审议并通过了《关于未来三年股东分红回报规划（2023-2025）的议案》，同意提请公司 2022 年年度股东大会审议；
独立董事认为：公司制定的《未来三年股东分红回报规划(2023-2025)》符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的规定，充分考虑了公司可持续发展的需要和广大股东取得合法投资回报的意愿，建立了连续、稳定、科学的回报机制，有利于保护股东，特别是中小股东的利益。我们一致同意该议案内容，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
监事会认为：公司制定的《未来三年股东分红回报规划（2023-2025）》符合
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关文件规定及公司的可持续发展；有利于进一步增强公司现金分红的透明度，是公司在关注自身发展的同时高度重视对股东的合理投资回报的体现，有利于维护公司股东，特别是中小股东的权益。我们同意公司制定的《未来三年股东分红回报规划（2023-2025）》并提交公司 2022 年年度股东大会审议。
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《未来三年股东分红回报规划（2023-2025）》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十六）、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于聘任公司副总经理的公告》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十七）、审议通过《独立董事年度报告工作制度》；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《独立董事年度报告工作制度》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十八）、审议通过《对外报送信息管理制度》；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《对外报送信息管理制度》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十九）、审议通过《内幕知情人登记制度》；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《内幕知情人登记制度》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二十）、审议通过《董事会审计委员会年度财务审计工作制度》，同意提请公司 2022 年年度股东大会审议；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《董事会审计委员会年度财务审计工作制度》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二十一）、审议通过《总经理工作细则》；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《总经理工作细则》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二十二）、审议通过《董事会秘书工作规则》；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《董事会秘书工作规则》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二十三）、审议通过《内部审计制度》；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《内部审计制度》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二十四）、审议通过《内部控制制度》；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《内部控制制度》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二十五）、审议通过《募集资金管理制度》，同意提请公司 2022 年年度股
东大会审议；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《募集资金管理制度》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二十六）、审议通过《独立董事制度》，同意提请公司 2022 年年度股东大
会审议；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《独立董事制度》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二十七）、审议通过《对外担保管理制度》，同意提请公司 2022 年年度股
东大会审议；
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊
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