证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2023-062
安正时尚集团股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区临虹路 168 弄 7 号楼安正时尚六楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 284,520,518
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 71.2705
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长郑安政先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，与网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书唐普阔出席了会议；公司副总裁肖文超、财务总监吕鹏飞列席了
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于续聘 2023 年度外部审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 284,519,518 99.9996 1,000 0.0004 0 0.0000
2、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 284,519,518 99.9996 1,000 0.0004 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
关于提名郑安政先生为公司
3.01 第六届董事会非独立董事的 284,519,518 99.9996 是
议案
关于提名陈克川先生为公司
3.02 第六届董事会非独立董事的 284,519,518 99.9996 是
议案
关于提名郑安坤先生为公司
3.03 第六届董事会非独立董事的 284,519,518 99.9996 是
议案
2、 关于增补独立董事的议案
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
关于提名平衡先生为公司第
4.01 284,519,519 99.9996 是
六届董事会独立董事的议案
关于提名王军先生为公司第
4.02 284,519,519 99.9996 是
六届董事会独立董事的议案
关于提名苏葆燕女士为公司
4.03 第六届董事会独立董事的议 284,519,518 99.9996 是
案
3、 关于增补监事的议案
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
关于提名孔琦先生为公司
5.01 第六届监事会非职工代表 284,519,519 99.9996 是
监事的
关于提名周凌先生为公司
5.02 第六届监事会非职工代表 284,519,519 99.9996 是
监事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《 关 于 续 聘
2023 年度外部
1.00 0 0 1,000 100 0 0
审计机构的议
案》
关于提名郑安
政先生为公司
3.01 第六届董事会 0 0 0 0 0 0
非独立董事的
议案
关于提名陈克
川先生为公司
3.02 第六届董事会 0 0 0 0 0 0
非独立董事的
议案
关于提名郑安
坤先生为公司
3.03 第六届董事会 0 0 0 0 0 0
非独立董事的
议案
关于提名平衡
先生为公司第
4.01 1 0.001 0 0 0 0
六届董事会独
立董事的议案
关于提名王军
先生为公司第
4.02 1 0.001 0 0 0 0
六届董事会独
立董事的议案
关于提名苏葆
燕女士为公司
4.03 第六届董事会 0 0 0 0 0 0
独立董事的议
案
关于提名孔琦
先生为公司第
5.01 六届监事会非 1 0.001 0 0 0 0
职工代表监事
的
关于提名周凌
先生为公司第
5.02 六届监事会非 1 0.001 0 0 0 0
职工代表监事
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案为累计议案和非累积投票议案;
2、本次会议议案 1 和所有累计议案对中小投资者单独机票。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：龚丽艳、杨明星
(二) 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。特此公告。
安正时尚集团股份有限公司董事会
2023 年 9 月 15 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
安正时尚集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议
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