证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2020-062
转债代码：113556 转债简称：至纯转债
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区紫海路 170 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 148,556,806
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 57.6211
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长、总经理蒋渊女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书柴心明先生出席会议；财务总监陆磊先生、副总经理沈一林先生
列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 148,522,606 99.9769 34,100 0.0229 100 0.0002
2、 议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 148,522,606 99.9769 34,100 0.0229 100 0.0002
3、 议案名称：2019 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 148,522,606 99.9769 34,100 0.0229 100 0.0002
4、 议案名称：2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 148,522,606 99.9769 34,100 0.0229 100 0.0002
5、 议案名称：2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 148,522,606 99.9769 34,100 0.0229 100 0.0002
6、 议案名称：关于公司 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度日常关联交易
预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 134,806,966 99.9746 34,100 0.0252 100 0.0002
7、 议案名称：关于 2019 年度公司及子公司向银行申请授信及相关担保情况及
2020 年度授信及担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 22,876,051 99.8507 34,100 0.1488 100 0.0005
8、 议案名称：关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 148,522,606 99.9769 34,100 0.0229 100 0.0002
9、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 134,806,966 99.9746 34,100 0.0252 100 0.0002
10.00 关于公司引入战略投资者的议案
10.01 议案名称：引入北京集成电路先进制造和高端装备股权投资基金中心（有限合伙）作为公司战略投资者
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 148,522,606 99.9769 34,100 0.0229 100 0.0002
10.02 议案名称：引入青岛中芯涌久股权投资合伙企业（有限合伙）作为公司战略投资者
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 148,522,606 99.9769 34,100 0.0229 100 0.0002
10.03 议案名称：引入天津津联海河国有企业改革创新发展基金合伙企业（有限合伙）作为公司战略投资者
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 148,522,606 99.9769 34,100 0.0229 100 0.0002
10.04 议案名称：引入上海国企改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）作为公司战略投资者
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 141,044,748 99.9758 34,100 0.0242 100 0.0001
10.05 议案名称：引入青岛博辰股权投资合伙企业（有限合伙）作为公司战略投
资者
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
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