茶花现代家居用品股份有限公司
Chahua Modern Housewares Co.,Ltd.
(福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号)
首次公开发行股票
招股说明书摘要
保荐机构(主承销商)
(四川省成都市东城根上街95号)
发行人声明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包
括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于
http://www.cninfo.com.cn。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股说明
书全文,并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、
完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件 有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的, 其将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其
对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
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释义
在本招股说明书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下特定含义:
一、普通术语:
发行人、本公司、
公司、股份公司、指 茶花现代家居用品股份有限公司
茶花股份
茶花有限、有限公指 公司前身福建茶花家居塑料用品有限公司(原名“福州远洋塑料
司、公司 用品有限公司”)
连江茶花 指 茶花家居塑料用品(连江)有限公司,本公司全资子公司
太誉兰馨 指 北京太誉兰馨投资中心(有限合伙),本公司股东之一
世纪远洋 指 福州世纪远洋包装材料有限公司
陈氏家族 指 发行人实际控制人陈葵生、陈冠宇、陈明生、林世福、陈福生五
人
本次发行 指 茶花现代家居用品股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A
股)股票
本招股说明书 指 《茶花现代家居用品股份有限公司首次公开发行股票招股说明
书》
公司章程 指 茶花现代家居用品股份有限公司章程
公司章程(草案)指 茶花现代家居用品股份有限公司章程(草案,上市后适用)
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
A股 指 境内上市人民币普通股
元 指 人民币元
报告期 指 2013年度、2014年度、2015年度、2016年1-6月
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部
保荐机构、主承销指 国金证券股份有限公司
商、国金证券
发行人律师、至理指 福建至理律师事务所
所
发行人会计师、福指 福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
建华兴
二、专用术语:
塑料 指 以高分子量的合成树脂为主要组分,加入适当添加剂经加工成型
的塑性(柔韧性)材料,或固化交联形成的刚性材料
PP 指 聚丙烯,是通用塑料中最轻的一种,具有优良的化学稳定性和耐
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热性能,且无毒,对人体不会产生危害
聚乙烯,按照聚合结构不同,又可分为三大类:低密度聚乙烯
PE 指 (LDPE)、线型低密度聚乙烯(LLDPE)、高密度聚乙烯(HDPE),
其用途十分广泛,是目前合成树脂中产量最大的品种
ABS 指 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯,具有优良的力学性能,冲击强度极好,
可以在极低的温度下使用
PC 指 聚碳酸酯,具有冲击强度高、尺寸稳定性好、无色透明的特点
PS 指 聚苯乙烯,电绝缘性优良,无色透明,透光率仅次于有机玻璃
Tritan 指 Tritan Copolyester ,新一代共聚酯,在聚合生产过程中无
BPA(双酚-A)成分,在使用过程中也不会释放BPA
注塑 指 将熔融的塑料利用压力注进塑料制品模具中,冷却成型得到各种
成型塑料件
吹塑 指 借助于气体压力使闭合在模具中的热熔型坯吹胀形成中空制品
吹膜 指 将塑料粒子加热融化再吹成薄膜的一种塑料加工工艺
终端 指 产品销售渠道的最末端,是产品到达消费者完成交易的最终端
口,是商品与消费者面对面展示和交易的场所
KA 指 在营业面积、客流量等方面满足一定标准的较大规模的终端
QS 指 全国工业产品生产许可证标志的缩写
IS09001 指 ISO9000族标准所包括的一组质量管理体系核心标准之一,用于
证实组织具有提供满足顾客要求和适用法规要求的产品的能力
ISO14001 指 国际标准化组织制定的环境管理体系国际标准
OHSAS18001 指 职业健康安全管理体系,是由英国标准协会、挪威船级社等组织
联合推出的国际性标准
本招股说明书摘要中若出现总计数与所列数值总和不符,均为四舍五入所
致。
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第一节 重大事项提示
本公司特别提醒投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本招
股说明书“风险因素”章节的全部内容全文,并特别注意下列重大事项及公
司风险。
一、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
公司股东陈葵生、陈冠宇、陈明生、林世福、陈福生承诺:自公司股票上市
之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人在本次发行前已持有的公司股
份,也不向公司回售本人持有的上述股份;所持股票在锁定期满后两年内减持的,
减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价;在公司股票上市后6个月内
如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者公司股票上市后6个
月期末收盘价低于发行价,本人在公司首次公开发行股票前所持股份的锁定期限
自动延长6个月。如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因
进行除权、除息的,上述发行价须按照证券交易所的有关规定作相应调整。
公司股东北京太誉兰馨投资中心(有限合伙)、李小军承诺:在公司股票上
市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的公
司股份,也不向公司回售其持有的上述股份。
公司董事、高级管理人员陈葵生、陈冠宇、陈明生、林世福承诺:除前述锁
定期外,在本人担任公司的董事、监事或高级管理人员职务期间,本人每年转让
的公司股份数量不超过本人所持有的公司股份总数的25%;在本人离职后6个月
内,不转让本人所持有的公司股份。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履
行上述承诺。
二、招股说明书信息披露的相关承诺
1、相关主体承诺
发行人承诺:若本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响
的,公司将及时提出股份回购预案,并提交董事会、股东大会讨论和审议,依法
回购公司首次公开发行的全部新股(不含原股东公开发售的股份),回购价格按
照发行价(若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息
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事项的,发行价应相应调整)加算银行同期存款利息确定,并根据相关法律、法
规规定的程序实施。在实施上述股份回购时,如法律、法规、公司章程等另有规
定的,从其规定。
若因公司本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,公司将依法赔偿投资者损失。
上述违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后,公司及公司实
际控制人、董事、监事、高级管理人员将本着简化程序、积极协商、先行赔付、
切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,按照投资者直接遭受的可测算的
经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等
方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。
发行人实际控制人陈葵生、陈冠宇、陈明生、林世福、陈福生承诺:若本次
公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致对判断
发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,将依法购回首次公
开发行时本人已转让的发行人原限售股份(如有),购回价格按照发行价(若发
行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行
价应相应调整)加算银行同期存款利息确定,并根据相关法律、法规及公司章程
等规定的程序实施。在实施上述股份购回时,如法律、法规、公司章程等另有规
定的,从其规定。
若因发行人本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,致使投资