证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2024-046
元成环境股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市庆春东路 2-6 号金投金融大厦 15
楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 70,010,020
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 21.4930
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会现场会议由董事长祝昌人主持，会议的召集、召开、表决方式
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书张彤出席本次股东大会，公司董事、监事、高级管理人员、见证
律师出席或列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 69,760,120 99.6430 249,900 0.3570 0 0.0000
2、 议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 69,760,120 99.6430 249,900 0.3570 0 0.0000
3、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 69,760,120 99.6430 249,900 0.3570 0 0.0000
4、 议案名称：关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 69,760,120 99.6430 249,900 0.3570 0 0.0000
5、 议案名称：关于监事人员 2024 年度薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 69,760,120 99.6430 249,900 0.3570 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 69,760,120 99.6430 249,900 0.3570 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 69,760,120 99.6430 249,900 0.3570 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2024 年度对外担保预计授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 69,760,120 99.6430 249,900 0.3570 0 0.0000
9、 议案名称：关于申请 2024 年度融资额度授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 69,760,120 99.6430 249,900 0.3570 0 0.0000
10、 议案名称：关于 2023 年完成情况及 2024 年度日常关联交易额度预计
授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 7,884,600 96.9278 249,900 3.0722 0 0.0000
11、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 69,760,120 99.6430 249,900 0.3570 0 0.0000
12、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 69,760,120 99.6430 249,900 0.3570 0 0.0000
13、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 69,760,120 99.6430 249,900 0.3570 0 0.0000
14、 议案名称：关于修订《独立董事工作细则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 69,760,120 99.6430 249,900 0.3570 0 0.0000
15、 议案名称：关于制定《独立董事专门会议工作细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 69,760,120 99.6430 249,900 0.3570 0 0.0000
16、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
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