603388 沪市 元成股份

 证券代码：603388        证券简称：元成股份        公告编号：2024-037
                        元成环境股份有限公司

                第五届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议
于 2024 年 5 月 8 日 15 点在浙江省杭州市庆春东路 2-6 号杭州金投金融大厦 15
楼公司会议室以现场会议的方式召开。公司董事会于 2024 年 5 月 3 日以电子邮
件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长祝昌人先生召集，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  会议由董事长祝昌人先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：

  一、审议通过《关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的议案》

  本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

  议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0

票。

  特此公告。

                                          元成环境股份有限公司董事会
                                                      2024 年 5 月 8 日