603388 沪市 元成股份

证券代码：603388        证券简称：元成股份        公告编号：2024-025
                      元成环境股份有限公司

            关于调整公司董事会审计委员会部分委员的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第五
届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会部分委员的议案》，具体内容如下：

  根据《上市公司独立董事管理办法》第五条的规定：“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”。为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，结合公司实际情况，公司董事会对第五届董事会审计委员会部分委员进行了调整，公司董事、董事长、总经理祝昌人先生将不再担任审计委员会委员，由公司董事倪海璐女士担任审计委员会委员，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司董事会审计委员会其他委员保持不变，本次调整前后公司董事会审计委员会成员情况如下：
  调整前董事会审计委员会构成：涂必胜（主任委员）、祝昌人、陈小明；
  调整后董事会审计委员会构成：涂必胜（主任委员）、倪海璐、陈小明。
  特此公告。

                                          元成环境股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 26 日