证券代码:603338 证券简称:浙江鼎力 公告编号:2021-049
浙江鼎力机械股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江鼎力机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议
的通知于 2021 年 10 月 21 日以书面、邮件和电话方式发出,于 2021 年 10 月 27
日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议由监事会主席向存云先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》
经审核,监事会认为:《公司 2021 年第三季度报告》的编制和审核程序符合
法律、法规的相关规定;《公司 2021 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所包含的信息能从各方面真实地反映了公司2021 年第三季度的经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会保证《公司 2021 年第三季度报告》披露的信息真实、准确、完整,其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司 2021 年第三季
度报告》。
表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
(二)审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于公司会计估计变更的公告》(公告编号:2021-050)。
表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司监事会
2021 年 10 月 29 日