证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2024-015
银都餐饮设备股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：杭州临平区星桥街道博旺街 56 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 340,741,956
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 81.0049
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长周俊杰先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书的出席会议；全体高管的列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 340,741,956 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 340,741,956 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 340,741,956 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 340,741,956 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2023 年度利润分配预案和 2024 年中期分红预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 340,741,956 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2024 年度审
计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 340,741,956 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2024 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供担保
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 339,479,500 99.6294 1,262,456 0.3706 0 0.0000
8、 议案名称：关于预计 2024 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 96,337,956 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
本议案关联股东周俊杰及其一致行动人、杭州俊毅投资管理有限公司、杭州银博投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
9、 议案名称：关于开展外汇衍生品交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 340,741,956 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 340,741,956 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 339,479,500 99.6294 1,262,456 0.3706 0 0.0000
12、 议案名称：关于董事、监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,941,956 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
本议案关联股东吕威、朱智毅、蒋小林、周俊杰及其一致行动人、杭州俊毅投资管理有限公司、杭州银博投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
13、 议案名称：关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 340,741,956 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
14、 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
14.01 周俊杰 先生 340,688,356 99.9842 是
14.02 吕 威 先生 340,296,056 99.8691 是
14.03 朱智毅 先生 340,688,356 99.9842 是
14.04 蒋小林 先生 340,688,356 99.9842 是
15、 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
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