证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2021-014
福达合金材料股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：温州经济技术开发区滨海四道 518 号福达合金会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 39,676,206
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 28.83
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，由董事长王达武先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定.
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事廖大鹏先生、独立董事黄品旭先生因工
作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张奇敏先生因工作原因未能出席；
3、公司董事会秘书崔世泽先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 39,663,606 99.9682 12,600 0.0318 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2020 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 39,663,606 99.9682 12,600 0.0318 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2020 年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 39,663,606 99.9682 12,600 0.0318 0 0.0000
4、 议案名称：关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年
度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 39,663,606 99.9682 12,600 0.0318 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2020 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 39,663,606 99.9682 12,600 0.0318 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2021 年度申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 39,663,606 99.9682 12,600 0.0318 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 39,663,606 99.9682 12,600 0.0318 0 0.0000
8、 议案名称：关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 39,663,606 99.9682 12,600 0.0318 0 0.0000
9、 议案名称：关于提请股东大会延长对董事会办理公司本次非公开发行股票相
关事宜授权期限的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 39,663,606 99.9682 12,600 0.0318 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股5%以上
普通股股东 36,248,706 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股东 2,749,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%以下
普通股股东 665,100 98.1407 12,600 1.8593 0 0.0000
其中:市值
50万以下普
通股股东 106,500 89.4206 12,600 10.5794 0 0.0000
市值 50 万
以上普通股
股东 558,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于 2020 年度 64,50 83.6575 12,60 16.3425 0 0.0000
董事会工作报 0 0
告的议案
2 关于 2020 年年 64,50 83.6575 12,60 16.3425 0 0.0000
度报告及摘要 0 0
的议案
3 关于 2020 年度 64,50 83.6575 12,60 16.3425 0 0.0000
财务决算的议 0 0
案
4 关于续聘中天 64,50 83.6575 12,60 16.3425 0 0.0000
运会计师事务 0 0
所（特殊普通合
伙）为公司2021
年度审计机构
的议案
5 关于 2020 年度 64,50 83.6575 12,60 16.3425 0 0.0000
利润分配预案 0 0
的议案
6 关于 2021 年度 64,50 83.6575 12,60 16.3425 0 0.0000
申请综合授信 0 0
额度的议案
7 关于 2020 年度 64,50 83.6575 12,60 16.3425 0 0.0000
监事会工作报 0 0
告
8 关于延长公司 64,50 83.6575 12,60 16.3425 0 0.0000
非公开发行 A 0 0
股股票股东大
会决议有效期
的议案
9 关于提请股东 64,
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