证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2022-059
浙江万盛股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 29 日上午 9 点
以现场加通讯的方式召开了第四届董事会第二十七次会议。本次会议通知及会议
材料于 2022 年 6 月 27 日以电子或书面的方式送达各位董事。会议应到董事 9
名，实际到会董事 9 名。会议由董事长高献国先生主持，公司监事和高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
同意公司将部分激励对象持有的已获授但尚未行权的股票期权共计 116.2万份予以注销。本次注销后，公司 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权的
激励对象人数由 84 名调整为 80 名，首次授予的股票期权数量由 1400 万份调整
为 1283.8 万份。
具体内容详见公司同日披露的《浙江万盛股份有限公司关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》
公司 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《2021 年度
利润分配方案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本（589,578,593 股）为基数分配利润，用可供股东分配的利润向全体股东每 10 股派发 4.2 元现金红利
（含税），共计 247,623,009.06 元。本次利润分配方案已于 2022 年 6 月 6 日实施
完毕。
根据《浙江万盛股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》有关规定，本次股票期权的行权价格由 18.04 元/股调整为 17.62 元/股。
具体内容详见公司同日披露的《浙江万盛股份有限公司关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的公告》。
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权
条件成就的议案》
根据《浙江万盛股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》规定的行权条件，公司董事会认为 2021 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件已经成就，同意本次符合条件的 80 名激励对象采用批量行权方式行权，可行权的股票数量为 513.52 万份。
具体内容详见公司同日披露的《浙江万盛股份有限公司关于 2021 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的公告》。
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权 0票。
四、审议通过《关于聘任公司联席总裁的议案》
经审议，同意聘任郑永祥先生（简历附后）担任公司联席总裁，任期至第四届董事会届满之日为止。
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权 0票。
五、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
经审议，同意聘任余乾虎先生、王新军先生（简历附后）担任公司副总裁，任期至第四届董事会届满之日为止。
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权 0票。
特此公告。
浙江万盛股份有限公司董事会
2022 年 6 月 30 日
附：《郑永祥先生、余乾虎先生、王新军先生简历》
郑永祥先生：中国国籍，1973 年 12 月出生，研究生，无境外永久居留权。
2004 年 4 月加入万盛股份，现任万盛股份副总裁。
余乾虎先生：中国国籍，1979 年 5 月出生，研究生，无境外永久居留权。
2006 年 6 月加入万盛股份，现任万盛股份总裁助理、大伟生产基地联席总经理。
王新军先生：中国国籍，1980 年 9 月出生，研究生，无境外永久居留权。
2014 年 6 月加入万盛股份，现任万盛股份杜桥生产基地总经理。
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