603005 沪市 晶方科技

 证券代码：603005      证券简称：晶方科技      公告编号：临 2023-058
        苏州晶方半导体科技股份有限公司

      关于调整投资项目股权架构暨对外投资

                  实施进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、投资架构调整实施进展情况

  苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 20
日召开第五届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于调整对外投资项目股权架构的议案》，同意公司对荷兰 Anteryon International B.V.（以下简称“Anteryon 公司”）、以色列 VisIC Technologies Ltd.（以下简称“VisIC 公司”）的投资架构进行调整。内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于调整投资项目股权架构暨对外投资的公告》（公告编号：临 2023-047）。

  截至目前，投资架构调整正在有序推进，其中 Anteryon 公司的投资架构调
整已完成。VisIC 公司的投资架构调整正处在操作进程中。根据公司 2023 年 12 月
27 日召开的第五届董事会第十一次临时会议审议，通过了《关于调整以色列 VisIC公司投资架构的议案》，同意对以色列 VisIC 公司的架构调整方案进行变更，变更后的操作方案为：晶方科技在新加坡 100%持股设立 OPTIZ PIONEER HOLDINGPTE.LTD（拟起名称）（以下简称“OPTIZPIONEER”），并以持有的以色列 VisIC公司 18.06%的股权作为对 OPTIZ PIONEER 的实缴出资；苏州晶方贰号集成电路产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“晶方贰号基金”）在新加坡 100%持股 OPTIZINNOVATIONHOLDINGPTE.LTD.（以下简称“OPTIZ INNOVATION公司”），并以持有的以色列 VisIC 公司 33.31%的股权作为对 OPTIZINNOVATION公司的实缴出资。完成后晶方科技、晶方贰号基金将分别通过 OPTIZ PIONEER公司、OPTIZINNOVATION 公司间接持有 VisIC 公司 18.06%、33.31%股权，相
关股权权益保持不变。

    二、新设立持股平台的基本情况

  根据调整后的以色列 VisIC 投资架构方案，公司拟在新加坡新设 OPTIZ
PIONEER HOLDING PTE. LTD.（具体名称以核准登记为准），具体情况如下：
  注册资本：2637 万美元（以最终核准登记金额为准）

  注册地址：中新商务新加坡国际商务合作中心

  经营范围：投资等

  投资额度：以股权出资，不涉及新增境外投资额度

  出资方式及股权结构：公司以持有的股权资产出资，拟持有标的公司 100%股权。

    三、对外投资对上市公司的影响

  上述对海外项目的投资架构调整，不涉及新增境外资金投资、公司合并报表范围、外汇资金交割等相关影响，也不会影响其他相关方的利益，不属于关联交易和重大资产重组事项。

  股权架构调整完成后，将有利于公司海外投资项目的协同整合、业务拓
展、新项目承接与投融资，顺利推进公司的产业链延伸拓展，持续扩大公司的业务规模与盈利能力。

  特此公告。

                                苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 12 月 28 日