证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2021-025
苏州晶方半导体科技股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1514 号《关于核准苏州晶方半导体科技股份有限公司非公开发行的批复》核准，由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行股票的方式，向特定投资者发行不超过 96,465,371 股，每股发
行价格为人民币 57.83 元。截至 2020 年 12 月 28 日止，本公司实际已向特定投
资 者 发 行 人 民 币 普 通 股 股 票 17,793,527 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
1,028,999,666.41 元，扣除不含税的各项发行费用合计人民币 14,683,392.87 元后，实际募集资金净额为人民币 1,014,316,273.54 元，其中验资费、律师费、信息披露费等 1,393,396.21 元尚未支付，募集资金账户实际到账金额为 1,015,709,669.75元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0272 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储管理。
2020 年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至
2020 年 12 月 31 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 17,770.81
万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自
筹资金 0.00 万元；（2）直接投入募集资金项目 0.00 万元。2020 年度公司累计使
用募集资金 0.00 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 101,570.97
万元，募集资金专用账户利息收入 0.00 万元，募集资金专户 2020 年 12 月 31 日
余额合计为 101,570.97 万元。
二、募集资金管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，结合
公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、
使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021 年 1 月 15 日，本公司与存放募集资金的银行（中国银行股份有限公司
苏州工业园区分行、中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行）和国信证券
股份有限公司（以下简称“国信证券”）签署《募集资金三方监管协议》，分别在
中国银行股份有限公司苏州工业园区分行开设募集资金专项账户（账号：
498875522450）、中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行开设募集资金专
项账户（账号：10551301040055605）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议
范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2012 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
中国银行股份有限公司苏州工业园区分行 498875522450 42,320.97
中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行 10551301040055605 59,250.00
三、2020年度募集资金的实际使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人
民币 0.00 万元。具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1.公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2.公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师对度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
我们认为，后附的晶方科技 2020 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及交易所的相关规定编制，公允反映了晶方科技 2020 年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐人的核查意见
经核查，晶方科技严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、变更
募集资金用途、委托理财等情形，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对晶方科技在 2020 年募集资金存放与使用情况无异议。
苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
2021 年 3 月 27 日
附表 1：募集资金使用情况对照表
附表 1：
2020 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 101,431.63 本年度投入募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额 无
变更用途的募集资金总额比例 无 已累计投入募集资金总额 0.00
承诺投 已变更 募集资金承诺投资总 调整后投资总额 截至期末承诺投入金 本年度投入 截至期末累 截至期末 截至期末投 项目达到预 本年度实现 是否达 项目可
资项目 项目，含 额 额(1) 金额 计投入金额 累计投入 入进度(%)(4) 定可使用状 的效益 到预计 行性是
部分变 (2) 金额与承 ＝(2)/(1) 态日期 效益 否发生
更（如 诺投入金 重大变
有） 额的差额 化
(3)＝(2)-(1)
集 成 电
路 12 英
寸 TSV
及 异 质 否 101,431.63 101,431.63 101,431.63 0.00 0.00-101,431.63 0% 不适用 不适用 否 否
集 成 智
能 传 感
器 模 块
项目
未达到计划进度原因(分具体项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
注：截至 2020 年 12 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入 17,770.81 万元，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 2 月 5 日出具容诚专
字[2021]230Z0181 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告》。
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