证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2018-015
苏州晶方半导体科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2018年3月23日以通讯和邮件方式发出通知，于2018年4月3日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实际出席9人，董事KAH-ONG TAN先生、Ariel Poppel先生以通讯方式出席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：
（一）会议审议通过了《关于2017年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）会议审议通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会
审议。
（三）会议审议通过了《关于2017年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。《公司2017年度独立董事述职
报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
（四）会议审议通过了《关于2017年度审计委员会履职报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。《公司2017年度审计委员会履
职报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
（五）会议审议通过了《关于公司2017年财务决算报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审
议。
（六）会议审议通过了《关于公司2017年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
《公司2017年度报告及摘要》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
（七）会议审议通过了《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。《公司2017年度内部控制自
我评价报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
（八）会议审议通过了《关于公司2017年度社会责任报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。《公司2017年度社会责任报告》
详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
（九）会议审议通过了《关于公司2017年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况说明的专项审核报告的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事KAH-ONG TAN先
生回避表决。《公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明的
专项审核报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
（十）会议审议通过了《关于2017年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意以公司总股本232,691,955
（扣除需回购注销的15,000股限制性股票后）股为基数，向全体股东每10股派
发现金红利人民币0.85元（含税），共计人民币19,778,816.18元，剩下的未分配
利润人民币649,513,480.07元结转下一年度。本议案尚需提交股东大会审议。
（十一） 会议审议通过了《关于公司2017年日常关联交易执行情况的议
案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事Ariel Poppel先生、
KAH-ONG TAN先生回避表决。《公司2017年日常关联交易执行情况》详见上
海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。本议案尚需提交股东大会审议。
（十二） 会议审议通过了《关于公司2017年度董事、高级管理人员薪酬
的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（十三） 会议审议通过了《关于公司2018年远期结售汇业务的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。《公司2018年远期结售汇业
务公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。本议案尚需提交股东大会审议。
（十四） 会议审议通过了《关于公司以闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
《公司以闲置自有资金购买理财产品的公告》详见上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn。
（十五） 会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（十六） 会议审议通过了《关于公司2018年日常关联交易预计情况的议
案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事ArielPoppel先生、
KAH-ONG TAN先生回避表决。《公司2018年日常关联交易预计情况》详见上
海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。本议案尚需提交股东大会审议。
（十七） 会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审
议。
（十八） 会议审议通过了《关于续聘内部控制审计机构的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审
议。
（十九） 会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二十） 会议审议通过了《关于提请召开公司2017年度股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。《公司召开2017年度股东大
会的通知》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
公司独立董事对以上第十、十一、十二、十四、十六、十七、十八、十九项议案发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn的《公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
苏州晶方半导体科技股份有限公司
董事会
2018年4月4日
