证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2020-023
中国船舶重工股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区首体南路 9 号主语国际中心 1 号楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 61
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 14,918,095,744
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
权股份总数的比例（%） 65.4244
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合
《公司法》及《公司章程》的规定，主持人为公司董事长王良先生。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 9 人，独立董事李长江先生因身体原因未能出席
本次会议；
2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、公司副总经理（主持工作）、财务总监姚祖辉先生，公司董事会秘书管红女
士出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《中国船舶重工股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 14,915,309,947 99.9813 1,739,000 0.0116 1,046,797 0.0071
2、 议案名称：关于《中国船舶重工股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 14,915,309,947 99.9813 1,739,000 0.0116 1,046,797 0.0071
3、 议案名称：关于《中国船舶重工股份有限公司 2019 年年度报告》全文及摘
要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 14,914,804,547 99.9779 2,244,400 0.0150 1,046,797 0.0071
4、 议案名称：关于《中国船舶重工股份有限公司 2019 年度财务决算报告》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 14,914,801,547 99.9779 2,247,400 0.0150 1,046,797 0.0071
5、 议案名称：关于中国船舶重工股份有限公司 2019 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 14,916,216,844 99.9874 1,795,700 0.0120 83,200 0.0006
6、 议案名称：关于续聘 2020 年度财务报表审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 14,913,518,147 99.9693 3,530,800 0.0236 1,046,797 0.0071
7、 议案名称：逐项审议关于公司 2020 年度日常关联交易限额的议案
7.01 议案名称：关于公司与中国船舶集团有限公司签订《产品购销原则协议（2020 年度）》及 2020 年度预计交易上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 395,681,988 99.5494 1,697,000 0.4269 94,200 0.0237
7.02 议案名称：关于公司与中国船舶集团有限公司签订《服务提供原则协议（2020 年度）》及 2020 年度预计交易上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 395,681,988 99.5494 1,697,000 0.4269 94,200 0.0237
7.03 议案名称：关于公司与中国船舶集团有限公司下属财务公司 2020 年度预计存/贷款业务上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 271,654,434 68.3453 125,724,554 31.6310 94,200 0.0237
7.04 议案名称：关于公司与中国船舶集团有限公司及其他关联方日委托贷款余额上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 338,096,023 85.0613 59,282,965 14.9150 94,200 0.0237
8、 议案名称：关于公司 2020 年度为所属子公司及其合营企业提供担保额度上
限的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 14,776,209,579 99.0488 141,784,865 0.9504 101,300 0.0008
9、 议案名称：关于 2020 年度为关联方提供担保额度上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 242,449,323 60.9977 154,926,865 38.9779 97,000 0.0244
(二) 累积投票议案表决情况
10、 关于公司部分董事调整的议案
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决是否当选
权的比例（%）
10.01 选举姚祖辉先生为董事 14,912,195,066 99.9604 是
10.02 选举柯王俊先生为董事 14,909,686,598 99.9436 是
10.03 选举杨志忠先生为董事 14,910,306,015 99.9477
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