证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临2019-032
中国船舶重工股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月26日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区昆明湖南路72号118会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 102
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 15,100,479,543
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 65.9991
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，主持人为公司董事、总经理王良先生。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席5人，董事长姜仁锋，董事王明辛、李天宝、张
德林，独立董事王永利、韩方明因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事7人，出席3人，监事赵坤、赵占军、杜兵、温剑波因工作原
因未能出席本次会议；
3、公司常务副总经理、财务总监姚祖辉先生，公司董事会秘书管红女士出席本
次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于《中国船舶重工股份有限公司2018年度董事会工作报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 15,099,968,443 99.9966 299,900 0.0019211,200 0.0015
2、议案名称：关于《中国船舶重工股份有限公司2018年度监事会工作报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 15,099,958,443 99.9965 309,900 0.0020211,200 0.0015
3、议案名称：关于《中国船舶重工股份有限公司2018年年度报告》全文及摘
要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 15,100,031,743 99.9970 236,600 0.0015211,200 0.0015
4、议案名称：关于《中国船舶重工股份有限公司2018年度财务决算报告》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 15,099,956,043 99.9965312,300 0.0020211,200 0.0015
5、议案名称：关于《中国船舶重工股份有限公司2018年度利润分配预案》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 15,099,437,14399.9930 278,400 0.0018 764,000 0.0052
6、议案名称：关于《聘任2019年度财务报表审计机构及内控审计机构》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 15,099,796,14399.9954 472,200 0.0031 211,200 0.0015
7、议案名称：逐项审议关于公司2019年度日常关联交易限额的议案
7.01议案名称：关于公司与中国船舶重工集团有限公司签订《产品购销原则协议》（2019年度）及2019年度预计交易上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 573,116,88698.83766,726,101 1.1599 14,000 0.0025
7.02议案名称：关于公司与中国船舶重工集团有限公司签订的《服务提供原则协议》（2019年度）及2019年度预计交易上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 573,116,88698.83766,726,101 1.1599 14,000 0.0025
7.03议案名称：关于公司与中船重工财务有限责任公司2019年度预计存/贷款业务上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 480,327,77882.835599,515,20917.1620 14,000 0.0025
7.04议案名称：关于公司与中国船舶重工集团有限公司及其他关联方2019年度预计委托贷款上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 572,070,68698.65727,772,301 1.3403 14,000 0.0025
8、议案名称：关于公司2019年度为所属子公司提供担保额度上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 15,012,506,80399.417487,958,740 0.5824 14,000 0.0002
9、议案名称：关于2019年度为关联方提供担保额度上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 473,401,24781.6410106,441,74018.3565 14,000 0.0025
10、逐项审议关于以集中竞价方式回购公司股份的议案
10.01议案名称：回购目的及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 15,100,423,14399.9996 53,400 0.0003 3,000 0.0001
10.02议案名称：回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 15,100,423,14399.9996 53,400 0.0003 3,000 0.0001
10.03议案名称：回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）
