证券代码：601588 证券简称：北 辰实 业 公告编号：临 2021-010
债券代码：122351 债券简称：14 北辰 02
债券代码：135403 债券简称：16 北辰 01
债券代码：151419 债券简称：19 北辰 F1
债券代码：162972 债券简称：20 北辰 01
北京北辰实业股份有限公司
第八届第一百零五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第一百零五
次会议于 2021 年 3 月 24 日（星期三）上午 9:30 在北京市朝阳区北辰东路 8 号汇
欣大厦 A 座 12 层第一会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 8
名，实到董事 8 名，独立非执行董事符耀文先生以通讯方式出席并进行表决。会议由公司董事长李伟东先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。
会议一致通过决议如下：
一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准本公司 2020 年度分别按中国会
计准则及香港普遍采纳的会计准则编制的财务报告。（分别详见本公司 A 股及 H股 2020 年年度报告）
本议案需提交本公司 2020 年年度股东大会审议通过。
二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准本公司《关于 2020 年度计提资
产减值准备的议案》。
本公司独立董事对本议案无异议。（独立董事专项意见详见附件 1，议案内容详见本公司本日于上海证券交易所网站刊登的公告）
三、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准本公司 2020 年度分别按境内及
香港年报披露的有关规定编制的董事会报告。（分别详见本公司 A 股及 H 股 2020
年年度报告）
本议案需提交本公司 2020 年年度股东大会审议通过。
四、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准本公司《2020 年度利润分配和资
本公积金转增方案》。（详见本公司本日于上海证券交易所网站刊登的公告）
本公司独立董事对本议案无异议。（独立董事专项意见详见附件 1）
本议案需提交本公司 2020 年年度股东大会审议通过。
五、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准本公司《股东分红回报规划（2021
年-2023 年）》，并提交本公司 2020 年年度股东大会审议通过。（详见附件 2）
本公司独立董事对本议案无异议（独立董事专项意见详见附件 1）
六、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准本公司《董事会换届选举的议案》。
提名李伟东、李云、陈德启、张文雷、郭川、周永健、甘培忠、陈德球为本公司第九届董事会董事候选人，其中，周永健、甘培忠、陈德球为独立非执行董事候选人，并提交本公司 2020 年年度股东大会选举，任期自当选之日起三年。
授权本公司董事长组织办理上述董事会换届选举（包括但不限于代表公司与当选董事签署董事服务合约）等相关事宜。独立非执行董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
本公司独立董事对本议案无异议（独立董事专项意见详见附件 1，第九届董事会董事候选人简历详见附件 3，独立董事提名人声明及独立董事候选人声明详见公司本日于上海证券交易所网站刊登的公告）
本议案需提交本公司 2020 年年度股东大会审议通过。
七、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准本公司《董事薪酬的议案》。
2020 年度由本公司发放的董事薪酬为：董事长李伟东先生 757,612 元人民币；
董事李云女士 653,702 元人民币；董事陈德启先生 628,162 元人民币；董事张文雷女士 669,026 元人民币；董事郭川先生 628,162 元人民币；独立非执行董事符
耀文先生、吴革先生及董安生先生（已于 2020 年 10 月辞任）分别为 117,857 元
人民币、117,857 元人民币及 92,857 元人民币；独立非执行董事甘培忠先生（于
2020 年 10 月当选）为 25,000 元人民币。
2021 年度，本公司董事的薪酬参照 2020 年度董事薪酬标准执行，并最终由
本公司 2021 年年度股东大会批准确认。
本公司独立董事对本议案无异议（独立董事专项意见详见附件 1）
本议案需提交本公司 2020 年年度股东大会审议通过。
八、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准本公司《2021 年度续聘会计师事
务所的议案》。
鉴于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所在本公司 2020 年度的审计工作中，严谨、客观、公允、独立的履行职责，体现了良好的专业水准和职业操守，提请审议、批准续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所为本公司 2021 年度境内及国际核数
师，如审计范围与 2020 年度保持一致，其 2021 年度报酬不超过 2020 年度本公
司支付的报酬总额，如审计范围发生变化，本公司将与其另行协商。
本公司独立董事对本议案无异议（独立董事专项意见详见附件 1）
本议案需提交本公司 2020 年年度股东大会审议通过。
九、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准本公司《续保董监事及高管责任
险的议案》。（详见附件 4）
本议案需提交本公司 2020 年年度股东大会审议通过。
十、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准本公司《独立董事 2020 年度述
职报告》。（详见本公司本日于上海证券交易所网站刊登的公告）
十一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准本公司《董事会审计委员会 2020
年度履职情况报告》。（详见本公司本日于上海证券交易所网站刊登的公告）
十二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准本公司《2020 社会责任暨环境、
社会及管治报告》。（详见本公司本日于上海证券交易所网站刊登的公告）
十三、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准本公司《2020 年度持续关连交
易》（详见附件 5）
十四、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准本公司《董事会提名委员会议
事规则修正案》（详见附件 6）
十五、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准本公司《关于委任吴革先生为
本公司董事会提名委员会主席的议案》。
同意委任本公司独立非执行董事吴革先生为本公司董事会提名委员会主席，
李伟东先生不再担任本公司董事会提名委员会主席职务。
十六、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准本公司《关于对公司担保事项
进行授权的议案》（详见本公司本日于上海证券交易所网站刊登的公告）
本公司独立董事对本议案无异议（独立董事专项意见详见附件 1）
本议案需提交本公司 2020 年年度股东大会审议通过。
十七、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准本公司《2020 年度内部控制评
价报告》。（详见本公司本日于上海证券交易所网站刊登的公告）
十八、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准本公司《关于发行股份一般性
授权的议案》。（详见附件 7）
本议案需提交本公司 2020 年年度股东大会审议通过。
十九、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准本公司《关于发行债务融资工
具一般性授权的议案》。（详见附件 8）
本议案需提交本公司 2020 年年度股东大会审议通过。
二十、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准本公司《关于本公司注册发行
不超过人民币 30 亿元长期含权中期票据的议案》。（详见附件 9）
本议案需提交本公司 2020 年年度股东大会审议通过。
二十一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准本公司《关于本公司注册发
行不超过人民币 30 亿元中期票据的议案》。（详见附件 10）
本议案需提交本公司 2020 年年度股东大会审议通过。
二十二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准本公司《关于本公司符合公
开发行公司债券条件的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，本公司将实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为本公司符合现行公司债券政策和公开发行公司债券条件的各项规定，具备公开发行公司债券的资格。
二十三、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准本公司《关于本公司公开发
行公司债券的议案》。（详见附件 11）
二十四、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准本公司 2020 年度按照香港
交易所要求编制的《2020 年年度报告》、业绩公告文本，及按照上海证券交易所上市规则及年报披露有关规定和要求编制的《2020 年年度报告》、《年度报告摘要》文本，并授权公司秘书将上述文本及根据监管要求需备案的其他年报文件分别提交香港交易所和上海证券交易所等监管机构，并按规定予以披露。
二十五、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准授权本公司董事长就本公司
2020 年年报最后定稿前必须作出的修改加以确定，并授权公司秘书安排将 2020年年报最终稿印刷并分发给股东和有关人士。
二十六、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准本公司《关于召开 2020 年
年度股东大会的议案》。
批准召开本公司 2020 年年度股东大会，审议上述提呈股东大会的事项，并授权公司秘书具体筹备年度股东大会的相关事宜。关于年度股东大会的时间、地点、议程等具体事宜，详见本公司另行刊发的关于召开 2020 年年度股东大会的通知。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司
董事 会
2021 年 3 月 25 日
附件：
1.《北辰实业独立董事关于第八届董事会第一百零五次会议相关事项及公司对外担保
情况的独立意见》
2.《股东分红回报规划（2021 年-2023 年）》
3.董事候选人简历
4.《续保董监事及高管责任险的议案》
5.《2020 年度持续关连交易》
6.《董事会提名委员会议事规则修正案》
7.《关于发行股份一般性授权的议案》
8.《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》
9.《关于本公司注册发行不超过人民币 30 亿元长期含权中期票据的议案》
10.《关于本公司注册发行不超过人民币 30 亿元中期票据的议案》
11.《关于本公司公开发行公司债券的议案》
附件 1
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