证券代码：601268 证券简称： 二重重装 公告编号：临2012-044
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”或
“二重重装”）第二届董事会第二十一次会议于2012年9月21日以通
讯方式召开。本次会议应到董事9人，出席董事9人。本次出席会议的
董事人数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议审议并通过以下决议：
一、审议通过《关于与中国第二重型机械集团公司签署《〈附条
件生效的股份认购合同〉及补充协议之终止协议》的议案》
同意终止公司于 2010 年启动的非公开发行 A 股股票方案，由公
司与控股股东中国第二重型机械集团公司签署《〈附条件生效的股份
认购合同〉及补充协议之终止协议》。
因本议案表决事项涉及公司控股股东中国第二重型机械集团公
司，构成关联交易，关联董事石柯先生、孙德润先生、苏晓甦先生在
本议案表决过程中回避表决，由其他 6 名非关联董事进行表决。
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本议案表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于聘任 2012 年度财务决算审计机构及 2012
年内部控制审计机构的议案》
1. 聘任 2012 年度财务决算审计机构
同意聘任中瑞岳华会计师事务所为公司 2012 年度财务决算审计
机构。
本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 聘任 2012 年度内部控制评价审计机构
同意聘任中瑞岳华会计师事务所为公司 2012 年度内部控制评价
审计机构。
本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。
同意聘任苏晓甦先生担任提名委员会委员、审计与风险管理委员
会委员。刘涛先生不再担任提名委员会委员、审计与风险管理委员会
委员。
本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于召开 2012 年第四次临时股东大会的议案》。
本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件：
1. 二重重装第二届董事会第二十一次会议决议
2. 关于公司与中国二重签署《〈附条件生效的股份认购合同〉及
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补充协议之终止协议》的独立董事意见
3. 关于聘请 2012 年财务决算审计机构及 2012 年内控审计机构
的独立董事意见
特此公告。
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会
二〇一二年九月二十二日
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