证券代码：601268 证券简称： 二重重装 公告编号：临2010-060
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
第一届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”或
“二重重装”）第一届监事会第十七次会议于2010年11月15日以现场
方式召开。本次会议应到监事3人，出席监事3人。本次出席会议的监
事人数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会
议审议并通过以下决议：
一、审议通过《关于公司符合向特定对象非公开发行A 股股票条
件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和
中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司证券发
行管理办法》等法律法规有关规定，经过认真自查、逐项论证，监事
会认为公司符合非公开发行股票的条件，具备向特定对象非公开发行
A 股股票的资格。
本议案表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。2
二、审议通过《关于非公开发行A 股股票发行方案的议案》
监事会认为：本次发行方案符合法律法规等有关规定，有利于提
公司核心竞争能力，促进公司可持续发展。
本议案表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于本次非公开发行A 股股票募集资金使用可行
性报告的议案》
本议案表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于本次非公开发行A 股股票预案的议案》
本议案表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
本议案表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过 《关于豁免中国二重以要约方式增持股份的议案》
本议案表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于本次非公开发行A 股股票涉及重大关联交易
的议案》
本议案表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于与中国第二重型机械集团公司<附条件生效的3
股份认购合同>的议案》
本议案表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司监事会
二○一○年十一月十六日
