证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2024-004号
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3
月 6 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<君正集团董事会议事规则>的议案》。现将有关情况公告如
下：
一、修订《公司章程》部分条款的情况
公司根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况对《公司章程》有关条款进行修订，具体修订情况如
下：
修订前 修订后
第四十条 公司的控股股东、实际控制 第四十条 公司的控股股东、实际控制
人不得利用其关联关系损害公司利益。违反 人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和公 公司控股股东及、实际控制人对公司和
司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东 公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股应严格依法行使出资人的权利，控股股东不 东应严格依法行使出资人的权利，控股股东得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金 不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资占用、借款担保等方式损害公司和公司社会 金占用、借款担保等方式损害公司和公司社公众股股东的合法权益，不得利用其控制地 会公众股股东的合法权益，不得利用其控制位损害公司和公司社会公众股股东的利益。 地位损害公司和公司社会公众股股东的利
益。
第四十一条 股东大会是公司的权力机 第四十一条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
…… ……
（十）修改《公司章程》； （十）修改《公司本章程》；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务
作出决议； 所作出决议；
（十二）审议批准第四十二条规定的担 （十二）审议批准本章程第四十二条规
保事项、第四十三条规定的财务资助事项； 定的担保事项、第四十三条规定的财务资助
…… 事项；
……
第四十二条 公司下列对外担保行为， 第四十二条 公司下列对外担保行为，
须经股东大会审议通过： 须经股东大会审议通过：
…… ……
（二）公司及控股子公司的对外担保，超 （二）公司及控股子公司的对外提供的
过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供 担保总额，超过公司最近一期经审计净资产
的任何担保； 50%以后提供的任何担保；
…… ……
第四十六条 本公司召开股东大会的地 第四十六条 本公司召开股东大会的地
点为：公司住所或公司另行通知的地点。 点为：公司住所或公司另行通知的地点。
…… ……
第四十七条 本公司召开股东大会时， 第四十七条 本公司召开股东大会时，
应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公 应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公
告： 告：
…… ……
第六十条 本公司董事会和其他召集人 第六十条 本公司董事会和其他召集人
应当采取必要措施，保证股东大会的正常秩 应当采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东 序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股合法权益的行为，应当采取措施加以制止并 东合法权益的行为，应当采取措施加以制止
及时报告有关部门查处。 并及时报告有关部门查处。
第六十八条 股东大会召开时，本公司 第六十八条 股东大会召开时，本公司
全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议， 全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。 总经理和其他高级管理人员应当列席会议。
第八十四条 董事、监事提名的方式和 第八十四条 董事、监事提名的方式和
程序： 程序：
（一）董事提名的方式和程序： （一）董事提名的方式和程序：
1、由董事会、单独或合并持有公司有表 1、由董事会、单独或合并持有公司有表
决权股份总数 3%以上的股东提出非独立董 决权股份总数 3%以上的股东提出非独立董事建议名单；由公司董事会、监事会、单独或 事建议名单候选人；
者合并持有公司有表决权股份总数 1%以上 2、由公司董事会、监事会、单独或者合
的股东提出独立董事候选人建议名单； 并持有公司有表决权股份总数 1%以上的股
2、董事候选人建议名单提交公司董事会 东提出独立董事候选人建议名单，依法设立
进行资格审查； 的投资者保护机构可以公开请求股东委托其
3、由公司董事会确定董事候选人，以提 代为行使提名独立董事的权利。独立董事候
案的方式提交股东大会选举。 选人的提名人不得提名与其存在利害关系的
（二）监事提名的方式和程序： 人员或者有其他可能影响独立履职情形的关
1、由监事会、单独或合并持有公司有表 系密切人员作为独立董事候选人；
决权股份总数的 3%以上的股东提出非职工 3、董事候选人建议名单提交公司董事会
监事建议名单，提交公司监事会审议； 进行资格审查；
…… 4、由公司董事会确定董事候选人，以提
公司股东大会在选举 2 名及以上的董事 案的方式提交股东大会选举。
或监事时，应当采用累积投票制。董事会应在 （二）监事提名的方式和程序：
召开的股东大会通知中表明本次董事、监事 1、由监事会、单独或合并持有公司有表
的选举采用累积投票制。累积投票制是指股 决权股份总数的 3%以上的股东提出非职工东大会选举董事或者监事时，每 1 股份拥有 监事建议名单候选人，提交公司监事会审议；
与应选董事或者监事人数相同的表决权，股 ……
东拥有的表决权可以集中使用。 公司股东大会在选举 2 名及以上的董事
或监事时，应当采用累积投票制。以累积投
票方式选举董事的，独立董事和非独立董事
的表决应当分别进行。
前款累积投票制是指股东大会选举董事
或者监事时，每 1 股份拥有与应选董事或者
监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权
可以集中使用。董事会应在召开的股东大会
通知中表明本次董事、监事的选举采用累积
投票制。累积投票制是指股东大会选举董事
或者监事时，每 1 股份拥有与应选董事或者
监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权
可以集中使用。
第一百四十八条 监事会行使下列职 第一百四十八条 监事会行使下列职
权： 权：
…… ……
（七）依照《公司法》第一百五十一条的 （七）依照《公司法》第一百五十一八十
规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； 九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉
…… 讼；
……
第一百五十七条 公司的公积金用于弥 第一百五十七条 公司的公积金用于弥
补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为 补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金不得用于弥 增加公司注册资本。但是，资本公积金不得
补公司的亏损。 用于弥补公司的亏损。
法定公积金转为资本时，所留存的该项 公积金弥补公司亏损，应当先使用任意
公积金不得少于转增前公司注册资本的 公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以
25%。 按照规定使用资本公积金。
法定公积金转为增加注册资本时，所留
存的该项公积金不得少于转增前公司注册资
本的 25%。
第一百五十八条 公司股东大会对利润 第一百五十八条 公司股东大会对利润
分配方案作出决议后，公司董事会须在股东 分配方案作出决议后，公司董事会须在股东
大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的 大会召开
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