证券代码：601005 证券简称：重庆钢铁 公告编号：2020-029
重庆钢铁股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市长寿经开区钢城大道 1 号重庆钢铁会议中心(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
其中：A 股股东人数 25
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,569,339,031
其中：A 股股东持有股份总数 3,554,340,710
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 14,998,321
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 40.02
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 39.85
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.17
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。公司 2019 年年度股东大会由公司董事会召集，公司董事长周竹平先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事王振华先生因疫情影响未能出席本
次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书孟祥云女士出席了本次会议，全部高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,552,069,518 99.94 2,246,192 0.06 25,000 0.00
H 股 14,998,321 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 3,567,067,839 99.94 2,246,192 0.06 25,000 0.00
2、 议案名称：2019 年年度报告（全文及摘要）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,552,069,518 99.94 2,246,192 0.06 25,000 0.00
H 股 14,998,321 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 3,567,067,839 99.94 2,246,192 0.06 25,000 0.00
3、 议案名称：2019 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,284,893,006 92.42 2,248,692 0.06 267,199,012 7.52
H 股 14,998,321 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 3,299,891,327 92.45 2,248,692 0.06 267,199,012 7.49
4、 议案名称：2019 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,552,067,018 99.94 2,248,692 0.06 25,000 0.00
H 股 14,998,321 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 3,567,065,339 99.94 2,248,692 0.06 25,000 0.00
5、 议案名称：2019 年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,552,069,518 99.94 2,246,192 0.06 25,000 0.00
H 股 14,998,321 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 3,567,067,839 99.94 2,246,192 0.06 25,000 0.00
6、 议案名称：关于续聘公司 2020 年度财务和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,552,069,518 99.94 2,271,192 0.06 0 0.00
H 股 14,998,321 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 3,567,067,839 99.94 2,271,192 0.06 0 0.00
7、 议案名称：关于 2020 年度计划预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,527,120,053 99.23 27,195,657 0.77 25,000 0.00
H 股 4,504,000 30.03 10,494,321 69.97 0 0.00
普通股合计： 3,531,624,053 98.94 37,689,978 1.06 25,000 0.00
8、 议案名称：关于出资参与设立收购重钢集团专项基金的关联投资议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,433,200,045 98.34 24,159,065 1.66 0 0.00
H 股 14,998,321 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 1,448,198,366 98.36 24,159,065 1.64 0 0.00
9、 议案名称：关于授予董事会发行公司债券的一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,550,570,818 99.89 3,769,892 0.11 0 0.00
H 股 13,018,517 86.80 1,979,804 13.20 0 0.00
普通股合计： 3,563,589,335 99.84 5,749,696 0.16 0 0.00
10、 议案名称：关于修改《重庆钢铁股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意
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