证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2021-017
安徽恒源煤电股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省宿州市西昌南路 157 号公司办公楼八楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 589,015,379
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 49.0844
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，会议由董事会召集，董事长袁兆杰先生主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，公司董事张云起、王亮、袁敏、刘小浩因工
作原因未能出席；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、董事会秘书朱四一出席了会议；部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 586,851,030 99.6325 312,500 0.0530 1,851,849 0.3145
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 586,851,030 99.6325 312,500 0.0530 1,851,849 0.3145
3、 议案名称：2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 586,824,830 99.6280 312,500 0.0530 1,878,049 0.3190
4、 议案名称：2020 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 588,702,879 99.9469 312,500 0.0531 0 0.0000
5、 议案名称：2020 年度日常关联交易发生情况及 2021 年度日常关联交易情况
预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 105,848,566 96.6861 463,680 0.4235 3,164,244 2.8904
6、 议案名称：关于续签《金融服务协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例
（%）
A 股 70,772,895 64.6466 38,703,595 35.3534 0 0.0000
7、 议案名称：2020 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 586,851,030 99.6325 312,500 0.0530 1,851,849 0.3145
8、 议案名称：关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 586,268,130 99.5335 312,500 0.0530 2,434,749 0.4135
9、 议案名称：关于增加经营范围并修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 588,702,879 99.9469 312,500 0.0531 0 0.0000
10、 议案名称：关于推选公司监事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 585,168,455 99.3468 3,601,724 0.6114 245,200 0.0418
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于推选公司非独立董事候选人的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
11.01 推选傅崑岚先生为 587,007,106 99.6590 是
公司非独立董事候
选人
11.02 推选陈稼轩先生为 585,968,306 99.4826 是
公司非独立董事候
选人
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 2020 年度董事会 107,31 98.02 312,50 0.2854 1,851 1.6916
工作报告 2,141 30 0 ,849
2 2020 年度监事会 107,31 98.02 312,50 0.2854 1,851 1.6916
工作报告 2,141 30 0 ,849
3 2020 年度财务决 107,28 97.99 312,50 0.2854 1,878 1.7156
算及2021年度财 5,941 90 0 ,049
务预算报告
4 2020 年度利润分 109,16 99.71 312,50 0.2855 0 0.0000
配方案 3,990 45 0
5 2020 年度日常关 105,84 96.68 463,68 0.4235 3,164 2.8904
联交易发生情况 8,566 61 0 ,244
及2021年度日常
关联交易情况预
计的议案
6 关于续签《金融 70,772 64.64 38,703 35.353 0 0.0000
服务协议》的议 ,895 66 ,595 4
案
7 2020 年年度报告 107,31 98.02 312,50 0.2854 1,851 1.6916
全文及摘要 2,141 30 0 ,849
8 关于续聘会计师 106,72 97.49 3
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